上海龙头（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　上海龙头（集团）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2006年4月9日在上海纺织控股（集团）公司古北南路268号2楼会议厅召开。应到11位董事，实到11位董事，4位监事和9位高级管理人员列席了会议。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、《2005年董事会工作报告》。

　　二、《2005年总经理工作报告》。

　　三、《2005年年报和摘要》。

　　四、《关于审议2005年度财务决算报告的议案》。

　　五、《关于审议2005年公司利润不作分配的议案》。

　　根据上海立信长江会计师事务所有限公司审计确认。公司2005年净利润13，138，830.80元，减年初未分配利润-303，914，156.23元，加盈余公积弥补亏损43，101，955.24元，加资本公积弥补亏损140，091，217.22元，减当年提取盈余公积9，705，475.66元，期末未分配利润-117，287，628.63元，本期不进行利润分配。

　　六、《关于2005年资产减值准备金变动情况报告》：

　　2005年末坏帐准备金余额为13，498万元，比上年末14，309万元减少811万元；2005年末存货跌价准备金余额10，529万元，比上年末10，668万元减少139万元；2005年末长期投资减值准备金余额854万元，比上年末814万元增加40万元；2005年末短期投资减值准备金余额为362万元，比上年末1，981万元减少1619万元；2005年末固定资产减值准备金余额10，069万元，比上年末10，948万元减少879万元；2005年末无形资产减值准备金余额为61万元，与2004年一致；至2005年末公司各项资产减值准备金余额为35，373万元。

　　七、《关于聘任2006年度会计师事务所的议案》

　　继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司作为2006年度财务审计机构。

　　八、《关于变更公司注册地址的提案》

　　根据公司的战略定位和发展的实际需要，公司的注册地址由"上海市张江高科技园区张衡路200号"变更为"上海市康梧路555号"。

　　九、《关于取消受让中山北路3880号（中环大厦）的议案》

　　2004年11月22日，经第五届董事会第四次董事会议审议通过《关于受让上海纺织（集团）有限公司部分资产的关联交易》的议案。但在交易过程中，原拟受让的建筑面积为4500m2，评估值为3733.32万元的中山北路3880号（中环大厦）3-5层（整层）房屋建筑物（包括分摊的土地使用权），由于相关房地产权证一时无法办理，再加上对办证费用的承担有分歧，故取消对其的受让。公司已于2005年12月31日，以原价收回。

　　十、《关于取消收购上海纺饰进出口公司股权的议案》

　　2005年10月24日，经公司第五届第八次董事会审议通过《关于收购上海纺饰进出口公司的议案》。在收购过程中，鉴于当时通过的方案所涉及的交易条件已经发生变化，故取消收购上海纺饰进出口公司股权意向。

　　十一、《关于变更2001年部分募集资金投向的议案》

　　详见《上海龙头（集团）股份有限公司关于变更2001年部分募集资金投向的公告》。

　　十二、《关于审议2006年总经理薪酬分配管理办法的议案》

　　相关制度请参见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

　　十三、《关于聘任公司财务总监的提案》

　　根据公司发展的战略需要，为进一步加强公司财务管理，健全财务管理体系，经董事长提名，决定聘任朱建忠先生为公司财务总监。（朱建忠先生简历附后）。

　　十四、《关于审议公司董事会秘书变动的提案》

　　鉴于公司原董事会秘书周燕敏女士，于2005年7月担任本公司工会主席，长期兼职，不利于上市公司的规范运作，故本人提出不再兼任董事会秘书职务。经董事长提名，决定聘任朱建忠先生为公司董事会秘书。（朱建忠先生简历附后）。

　　十五、《关于审议授权总经理对公司阶段性的剩余资金投资货币基金的议案》。

　　为加强资金的管理，提高资金使用效率，公司拟将阶段性的剩余资金购买低风险的货币基金产品，以降低公司的财务费用。鉴于货币基金产品买卖的便捷性，董事会决定授权总经理对公司阶段性的剩余资金进行货币基金产品的投资。

　　十六、《审议调整公司内部管理机构的议案》。

　　具体内容，请参见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。

　　十七、《关于审议2006年财务预算报告的议案》

　　上述一、四、五、七、十一、十七项议案尚需提交股东大会审议。

　　上海龙头（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月10日

　　附朱建忠先生简历：

　　朱建忠先生于1960年10月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。

　　曾任上海二纺机副总会计师、董事会秘书、董事、财务总监，上海金居房地产开发有限公司总经理，中国华源生命产业有限公司常务副总会计师。