哈药集团股份有限公司董事会四届十四次董事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于4月10日以通讯表决方式召开 第四届董事会第十四次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议表决并一致通过了《关于启动三精制药股份有限公司股权分置改革的议案》。

　　经审议，董事会认为：

　　1、同意启动三精制药股份有限公司

股权分置改革。

　　2、授权三精制药董事会办理股改相关事宜。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○六年四月十日