上海物资贸易股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　公司第四届监事会第十二次会议于2006年4月7日下午召开，应到监事4名，实际到会监事4名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。

　　会议审议了公司第四届董事会第十二次会议关于"2005年度财务决算、2006年 财务预算报告；2005年度利润分配预案；2005年年度报告及摘要；2006年银行融资授信额度的议案；修改《公司章程》部分条款的议案"及其他各项议案，认为公司董事会审议通过各项议案的程序，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事以举手表决的方式，4票同意、0票弃权、0票反对，通过了本监事会决议。

　　特此公告。

　　上海物资贸易股份有限公司

　　监事会

　　2006年4月11日