上海浦东发展银行股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（下简称"公司"）2005年度股东大会于 2006年4月6日下午在上海影城召开，出席会议并参加表决的股东及股东代理人共399人，代表股份2，499，818，040股，占公司股份总数的63.8523％；其中流通股股东及股东代理人共291人，代表股份11，010，540股，占公司所有流通股股份总数的1.2234％，占公司股份总数的0.2812％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长金运先生主持了会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　会议经审议，采用书面投票表决的方式，通过了：

　　一、公司2005年度董事会工作报告

　　参加表决的股数为：2，499，818，040股，意见如下：

　　同意：2，447，553，544股占97.9093％

　　反对：1，289，798股占0.0516％

　　弃权：50，974，698股占2.0391％

　　其中，参加表决的流通股股数为：11，010，540股，意见如下：

　　同意：9，446，044股占85.7909％

　　反对：1，289，798股占11.7142％

　　弃权：274，698股占2.4949％

　　二、公司2005年度监事会工作报告

　　参加表决的股数为：2，499，818，040股，意见如下：

　　同意：2，447，553，544股占97.9093％

　　反对：1，289，810股占0.0516％

　　弃权：50，974，686股占2.0391％

　　其中，参加表决的流通股股数为：11，010，540股，意见如下：

　　同意：9，446，044股占85.7909％

　　反对：1，289，810股占11.7143％

　　弃权：274，686股占2.4948％

　　三、公司2005年度利润分配预案

　　根据经审计的2005年度会计报表，本公司2005年度法定报表实现净利润24.85亿元，2005年初未分配利润为5.54亿元，扣除2004年应付股利4.698亿元后为8448万元。

　　（1）按当年度税后利润10%的比例提取法定盈余公积，共计2.485亿元；

　　（2）按当年度税后利润10%的比例提取法定公益金，共计2.485亿元；

　　（3）按当年度税后利润10%的比例提取一般任意盈余公积，共计2.485亿元；

　　（4）提取一般准备13亿元；

　　（5）分配普通股股利每10股派1.3元人民币（含税），应付股利共计5.0895亿元；

　　（6）本年度不送股、不转增股本。上述分配方案执行后，结余未分配利润0.15亿元。

　　参加表决的股数为：2，499，818，040股，意见如下：

　　同意：2，424，170，044股占96.9739％

　　反对：23，249，261股占0.9300％

　　弃权：52，398，735股占2.0961％

　　其中，参加表决的流通股股数为：11，010，540股，意见如下：

　　同意：9，062，544股占82.3079％

　　反对：1，749，261股占15.8871％

　　弃权：198，735股占1.8050％

　　四、公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告

　　（1）公司2005年度财务决算报告

　　参加表决的股数为：2，499，818，040股，意见如下：

　　同意：2，447，450，844股占97.9052％

　　反对：1，294，388股占0.0518％

　　弃权：51，072，808股占2.0430％

　　其中，参加表决的流通股股数为：11，010，540股，意见如下：

　　同意：9，343，344股占84.8582％

　　反对：1，294，388股占11.7559％

　　弃权：372，808股占3.3859％

　　（2）公司2006年度财务预算报告

　　参加表决的股数为：2，499，818，040股，意见如下：

　　同意：2，447，450，844股占97.9052％

　　反对：1，294，088股占0.0518％

　　弃权：51，073，108股占2.0430％

　　其中，参加表决的流通股股数为：11，010，540股，意见如下：

　　同意：9，343，344股占84.8582％

　　反对：1，294，088股占11.7532％

　　弃权：373，108股占3.3886％

　　五、公司关于续聘安永大华、安永会计师事务所的议案

　　（1）续聘安永大华会计师事务所有限责任公司

　　参加表决的股数为：2，499，818，040股，意见如下：

　　同意：2，445，972，520股占97.8460％

　　反对：1，268，985股占0.0508％

　　弃权：52，576，535股占2.1032％

　　其中，参加表决的流通股股数为：11，010，540股，意见如下：

　　同意：9，365，020股占85.0550％

　　反对：1，268，985股占11.5252％

　　弃权：376，535股占3.4198％

　　（2）续聘安永会计师事务所

　　参加表决的股数为：2，499，818，040股，意见如下：

　　同意：2，445，957，420股占97.8454％

　　反对：1，283，485股占0.0513％

　　弃权：52，577，135股占2.1033％

　　其中，参加表决的流通股股数为：11，010，540股，意见如下：

　　同意：9，349，920股占84.9179％

　　反对：1，283，485股占11.6569％

　　弃权：377，135股占3.4252％

　　六、公司关于调整独立董事津贴的议案

　　同意将独立董事津贴调整为每年每人15万元人民币（税前），个人所得税由公司代扣。上述调整从2005年9月28日（第三届董事会成立日）起计算，经股东大会审议通过后执行。

　　参加表决的股数为：2，499，818，040股，意见如下：

　　同意：2，414，469，994股占96.5858％

　　反对：25，326，368股占1.0131％

　　弃权：60，021，678股占2.4011％

　　其中，参加表决的流通股股数为：11，010，540股，意见如下：

　　同意：9，262，494股占84.1239％

　　反对：1，426，368股占12.9546％

　　弃权：321，678股占2.9215％

　　本次股东大会由上海市联合律师事务所律师江宪、汪丰见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　二OO六年四月七日