中国软件相关股东会议的第一次提示性公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国软件(资讯 行情 论坛)与技术服务股份有限公司(以下简称"公司")于2006年3月 20日刊登了《中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》及股权分置改革相关文件，于2006年3月29日刊登了《中国软件与技术服务股份有限公司关于股权分置改革方案沟通情况暨调整公积金转增股本及股权分置改革方案的公告》。上述文件均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《股权分置改革业务操作指引》等有关法律法规的要求，现发布第一次提示性公告，内容如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2006年4月24日下午14：00

　　网络投票时间：2006年4月20日、4月21日、4月24日的上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

　　（二）现场会议召开地点：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼六层1609会议室

　　（三）股权登记日：2006年4月13日

　　（四）会议召集人：中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　（五）出席会议的对象

　　1．在本次会议股权登记日2006年4月13日登记在册的股东均有权参加本次会议。因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决（代理人可以不是公司的股东）（授权委托书见附件1），或在网络投票期间内通过网络投票行使表决权。

　　2．本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（六）会议方式

　　本次会议通过现场投票、网络投票以及委托董事会投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在规定的投票时间内通过该交易系统行使表决权。（具体程序见附件2）

　　（七）提示性公告：本次会议召开前，公司还将再次发布会议提示性公告，时间为2006年4月18日（星期二）。

　　（八）公司股票停牌、复牌事宜

　　公司董事会将申请自股权登记日的下一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日止公司股票停牌。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议《关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案》，具体内容请参见公司于2006年3月29日公告的《中国软件与技术服务股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　其中，由于本次资本公积金转增股本是股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本预案的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称临时股东大会暨相关股东会议)，并将本次公积金转增股本预案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决，临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为同一日。因此，本次合并议案须同时满足以下条件方可实施，即含有公积金转增股本预案的股权分置改革方案经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、流通股股东参与股权分置改革具有的权利以及行使权利的方式、条件和期间

　　（一）流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席本次会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权以及对议案表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，本次会议审议的股权分置改革方案需经参与表决的股东所持股权的三分之二以及参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二通过。

　　（二）流通股股东行使权利的方式、条件和期间

　　根据《管理办法》的规定，本次会议采取现场投票、网络投票以及委托董事会投票相结合的方式，符合条件的流通股股东可以在相应投票时间内投票表决。

　　股东可以选择现场投票、网络投票以及委托董事会投票之中的任一种表决方式，同一股份不能重复投票。如果重复投票，则按照现场投票、委托投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效票进行统计。

　　1．如果同一股份通过现场投票、委托投票、网络投票重复投票，以现场投票为准；

　　2．如果同一股份通过委托投票、网络投票重复投票，以委托投票为准；

　　3．如果同一股份通过多次委托重复投票，以最后一次投票为准；

　　4．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票。

　　（三）流通股股东参加投票的重要性

　　1．有利于保护自身利益不受到侵害；

　　2．充分表达意愿，行使股东权利；

　　3．若股权分置改革方案获得本次会议审议通过，无论流通股东是否参与表决，也无论流通股东是否对方案投了同意票，只要该流通股东为股权登记日在册的股东，均需按本次会议的决议执行。

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1．法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（或境外法人股东的注册登记证明文件）、授权委托书（见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

　　2．个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：北京市昌平区昌盛路18号董事会办公室

　　邮政编码：102200

　　联系电话：[phone]

　　指定传真：[phone]

　　联系人：陈复兴、赵冬妹

　　（三）登记时间

　　2006年4月20日，上午9：00至11：00，下午2：00至4：00。

　　五、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次会议上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。（具体操作程序见附件2）

　　六、董事会投票委托征集方式

　　（一）征集对象

　　2006年4月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股东。

　　（二）征集时间

　　2006年4月14日-2006年4月21日，工作日的每日上午9：00至下午17:00。

　　（三）征集方式

　　本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。

　　（四）征集程序和步骤

　　请详见公司于2006年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国软件与技术服务股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其他事项

　　（一）出席本次现场会议的所有股东食宿、交通费用自理。

　　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次会议的进

　　程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2006年4月10日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托(女士/先生)代表(本人/本单位)出席中国软件与技术服务股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：委托人持股数：

　　委托人身份证号码：委托人股东账号：

　　委托人(签字或盖章)：受托人身份证号码：

　　法定代表人签署(签字或盖章)：受托人(签字)：

　　委托日期：2006年月日

　　(本授权委托书复印有效)

　　附件2：

　　网络投票操作程序

　　在本次会议上，公司将通过上交所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

　　一、投票操作

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码沪市挂牌投票简称表决议案数量说明

　　738536中软投票1A股

　　2、表决议案

　　公司简称议案序号议案内容对应的申报价格

　　中国软件1关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案1元

　　3、表决意见

　　表决意见种类对应的申报股数

　　同意1股

　　反对2股

　　弃权3股

　　4、买卖方向：均为买入。

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有"中国软件"A股的沪市投资者，对《关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案》投同意票，其申报如下：

　　投票代码议案序号买卖方向申报价格申报股数

　　7385361买入1元1股

　　2、股权登记日持有"中国软件"A股的沪市投资者，对《关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同，申报如下：

　　投票代码议案序号买卖方向申报价格申报股数

　　7385361买入1元2股

　　3、股权登记日持有"中国软件"A股的沪市投资者，对《关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同，申报如下：

　　投票代码议案序号买卖方向申报价格申报股数

　　7385361买入1元3股

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。