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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议于2006年4月7日在公司总
部会议室召开，公司于2006年4月3日派专人将《会议通知》和相关资料发给全体董事和监事，应到董事9名，实到董事9名。公司董事长黄迪南主持会议，全体监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了《关于上海输配电股份有限公司股权分置改革的议案》：
1．董事会接受上海电气集团股份有限公司及实际控制人上海电气（集团）总公司的委托，办理公司股权分置改革事宜，相关费用由上海电气（集团）总公司承担。
2．董事会接受上海电气集团股份有限公司及实际控制人上海电气（集团）总公司的委托，代为召集A股市场相关股东会议，由A股市场相关股东审议公司股权分置改革方案。
3．同意办理A股市场相关股东会议投票及委托投票征集的事宜。
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海输配电股份有限公司董事会
2006年4月10日
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