上海柴油机股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议无否决或修改提案情况；

　　（二）本次会议无新提案提交表决；

　　（三）公司A股股票继续停牌，公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；

　　（四）公司A股股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

　　二、会议的召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间：2006年4月7日下午14：00

　　网络投票时间：2006年4月5日-4月7日上海证券交易所股票交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

　　（二）现场会议召开地点：上海市军工路2636号公司本部

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长陈龙兴

　　本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加表决的A股市场相关股东及股东授权代表共482人，代表股份

　　246，588，418股，占公司A股总股本的93.65％。

　　参加表决的A股流通股股东和股东授权代表共481人，代表股份4，879，138股，占公司A股流通股份总数的22.59％。其中，参加网络投票的A股流通股股东共403人，代表股份4，638，415股，占公司A股流通股份总数的21.47％；参加现场会议的A股流通股股东和股东授权代表共78人，代表股份240，723股，占公司A股流通股份总数的1.11％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、本次股权分置的保荐机构代表及律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《上海柴油机股份有限公司股权分置改革方案》（简称"《股权分置改革方案》"）。会议表决结果如下：

　　（一）《股权分置改革方案》投票表决结果：

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　全体股东246，588，418246，110，082474，5213，81599.81%

　　流通股股东4，879，1384，400，802474，5213，81590.2%

　　非流通股股东241，709，280241，709，28000100%

　　表决结果：通过

　　（二）参加表决的前十名流通股A股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况：

　　序号股东名称持股数投票意见

　　1上海海牛投资咨询服务中心1，286，844同意

　　2吴海涛500，010同意

　　3吴向前154，827同意

　　4郑家训120，000同意

　　5陈萍119，700同意

　　6赵殿臣100，077同意

　　7南京江冉工贸有限公司100，040同意

　　8王景86，200同意

　　9俞平国85，900同意

　　10刘玉玲77，600同意

　　五、律师见证意见

　　公司聘请了君合律师事务所邵春阳律师、李静律师对本次A股市场相关股东会议进行了现场见证，并出具了《君合律师事务所关于上海柴油机股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议之法律意见书》。该法律意见书认为：

　　公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）上海柴油机股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会表决结果；

　　（二）君合律师事务所关于上海柴油机股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议之法律意见书。

　　特此公告

　　上海柴油机股份有限公司董事会

　　2006年4月7日