联创光电董事会就公司股改致全体股东公开信

　　上海证券报 

　　尊敬的各位股东、投资者朋友们:

　　您们好！

　　值此公司进行股权分置改革之际，联创光电董事会全体成员想和各位股东共商公司发展大计，也说说心里话。然而，公司股东有3万余人，遍及大江南北、长城内外，纵然有心相见，却奔波无暇、分身乏术，实在无法逐一拜会诸位。因此，请允许我们采用公开信方式和大家交流，敬请各位谅解。

　　本次联创光电股改是关系到各位股东切身利益之大事，我们理应倾力告知，在此以公开信方式和大家交流，敬请各位股东密切关注我们的股改进程，仔细阅读股改方案，将您的宝贵意见反馈给我们。同时，如果诸位有关于公司长期发展战略方面的建议，也敬请一并提出。欢迎各位股东通过电话、传真、电子信箱和网站留言等方式及时与我们联系，也欢迎各位股东在方便时到公司来参观、现场考察。

　　做好股改工作是联创光电董事会全体成员对股东们义不容辞的责任，同时，做出一个使各方都满意的方案也是我们应尽的义务！流通股股东有自己的诉求，非流通股股东也有自己的诉求。在一个多元化的社会中，各方面存在不同的利益诉求是很正常的，但所有股东在公司的改革和发展这一长期目标和方向上是一致的。在此次股改中，我们聘请了专业的保荐机构，在充分考虑保障中小投资者的合法权益，也兼顾非流通股东的利益，并征得有关部门同意的基础上，形成了公司本次

股权分置改革方案。

　　联创光电股改方案的核心内容是:非流通股股东向流通股股东每10股送3股，换取非流通股的上市流通权。我们提出的由非流通股东向全体流通股东每10股支付3股的对价方案，是比较充分地保障了广大流通股股东的合法权益，在股改方案设计中，充分体现了公司务实、诚信的态度。

　　由于股权分置改革是证券市场的全新课题，不同的人对这个方案有不同的要求，我们都非常理解。在今年3月19日召开的联创光电未来发展研讨会上，联创光电已确定了借股权分置改革之契机，明确LED产业在联创光电的主导产业地位，加大对光电产业资源的调控能力，充分利用联创光电产业链相对完整的优势，加大投资强度，提升核心技术水平，在外延、芯片、应用三个产业段都得到合理的均衡的发展，形成有与台湾地区及世界LED产业巨头相抗衡的能力。同时，以不同模式寻求继电器、线缆、通信产业的发展，形成对LED产业的呼应和支撑，从整体提升公司的规模、实力和核心竞争力。

　　我们相信，有诸位股东的信任与支持，联创光电会拥有扎实的主业和美好的发展前景。如果本次股权分置改革方案得以实施，各位股东不仅能享受到真正的实惠；而且，还能借助此次改革迎来公司更加规范地运作，各方股东和谐共存的美好明天。

　　我们真诚地希望各位股东都能够在相关股东会议表决中对本方案给予认可和赞同，特别是请长期持有公司

股票的老股东和看好公司发展前景的新股东一定来投票，给公司以实际的支持。先谢谢大家，拜托了！

　　今后，我们会加倍努力地工作，全身心致力于提升公司业绩，让股东们在公司稳健成长中获得增值回报，请相信我们。

　　祝各位股东身体健康、事业发达、生活幸福！

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月10日