中技贸易股份有限公司第三届董事会第22次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中技贸易股份有限公司于2006年4月6日在北京通用技术大厦召开第三届董事会第22 次会议。会议应到董事9人，实际到会7名董事。张本智先生因公务出国不能出度本次会议，委托韩本毅先生代为出席并行使表决权；卿虹女士因公务出差不能出度本次会议，委托朱立南先生代为出席并行使表决权。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由韩本毅董事长主持。会议审议了如下事项：

　　一、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。

　　经北京信永中和会计师事务所审计，公司2005年度共实现净利润72，580，007.65元人民币，扣除提取的10%法定盈余公积金7，258，000.77元和10%法定公益金7，258，000.77元，加上以前年度未分配利润101，155，015.41元，本年度可供股东分配的利润为159，219，021.51元。

　　经公司董事会审议，提议以2005年末总股本208，560，000股为基数，每10股派发现金红利6元(含税)。本次分配总额共计125，136，000.00元，剩余未分配利润34，083，021.51元人民币引起结转下年度。

　　以上利润分配预案还须提交公司2005年度股东大会审议通过后实施。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《公司章程(2006年修订)》。(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《股东大会议事规则(2006年修订)》。(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《董事会议事规则(2006年修订)》。(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议《关于召开2005年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2006年5月9日召开公司2005年度股东大会。表决结果：同意9票；反对0票；

　　特此公告。

　　中技贸易股份有限公司董事会

　　二ОО六年四月八日