宝胜科技创新股份有限公司2005年年度股东大会会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会有否决提案的情况；

　　●本次会议新增了关于对《关于修改〈公司章程〉的议案》进行修改的议案、关于对《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》进行修改的议案、关于对《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》进行修改的议案和关于对《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》进行修改的议案四个提案，公司于2006年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布的《关于召开2005年年度股东大会的补充通知》对此予以公告。

　　一、会议的召开和出席情况

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年3月2日以公告形式发出召开2005年年度股东大会的通知，2006年3月28日又以公告形式发出关于召开2005年年度股东大会的补充通知，2006年4月7日上午9时半，公司2005年年度股东大会在宝应县公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长孙振华先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份数56，880，000股，占公司总股本的47.40%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。江苏泰和律师事务所李远扬律师出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议经过逐项审议各项议案，并以记名投票表决方式进行表决，表决结果如下：

　　1、二○○五年度董事会工作报告

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、二○○五年度监事会工作报告

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、二○○五年年度报告及其摘要

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、二○○五年度财务决算报告

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、二○○六年财务预算方案

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、关于二○○五年度资本公积金转增股本和利润分配预案

　　公司2005年度实现净利润48，532，393.91元。按10%分别提取法定盈余公积金4，853，239.39元和法定公益金4，853，239.39元后，加上年初未分配利润93，465，113.47元，本期可供分配利润为132，291，028.60元。

　　公司2005年度资本公积金转增股本和利润分配预案拟定为：以2005年末12，000万股为基数，每10股转增股本3股并派发现金红利0.50元（含税）。

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　以上分配方案的具体实施日期另行公告。

　　7、二○○六年利润分配政策

　　2006年度分派不低于当年净利润的10%作为现金股利。

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、二○○五年度独立董事述职报告

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、关于二○○五年度日常关联交易执行情况及二○○六年日常关联交易协议的议案

　　关联股东宝胜集团有限公司在审议本议案时予以回避并放弃对该议案的表决权。

　　同意2，962，200股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、关于修改《公司章程》的议案

　　同意0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%，反对56，880，000股，弃权0股。

　　该议案被否决。

　　11、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　同意0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%，反对56，880，000股，弃权0股。

　　该议案被否决。

　　12、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　同意0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%，反对56，880，000股，弃权0股。

　　该议案被否决。

　　13、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　同意0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%，反对56，880，000股，弃权0股。

　　该议案被否决。

　　14、关于董事变更的议案

　　徐伟强先生辞去公司第二届董事会董事职务，增补夏礼诚先生为第二届董事会董事。

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　15、关于审议二○○六年董事、监事和高级管理人员薪酬标准的议案

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　16、关于制订《宝胜科技创新股份有限公司激励基金管理办法》的议案

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　17、关于续聘南京永华会计师事务所的议案

　　续聘南京永华会计师事务所有限公司为本公司2006年财务审计机构，聘期为一年，股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　18、关于对《关于修改〈公司章程〉的议案》进行修改的议案

　　对《关于修改〈公司章程〉的议案》进行修改，重新制订《宝胜科技创新股份有限公司章程（2006年3月修订）》

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　19、关于对《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》进行修改的议案

　　对《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》进行修改，重新制订《宝胜科技创新股份有限公司股东大会议事规则（2006年3月修订）》

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　20、关于对《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》进行修改的议案

　　对《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》进行修改，重新制订《宝胜科技创新股份有限公司董事会议事规则（2006年3月修订）》

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　21、关于对《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》进行修改的议案

　　对《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》进行修改，重新制订《宝胜科技创新股份有限公司监事会议事规则（2006年3月修订）》

　　同意56，880，000股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　重新制订的《宝胜科技创新股份有限公司章程（2006年3月修订）》、《宝胜科技创新股份有限公司股东大会议事规则（2006年3月修订）》、《宝胜科技创新股份有限公司董事会议事规则（2006年3月修订）》和《宝胜科技创新股份有限公司监事会议事规则（2006年3月修订）》全文详见上海证券交易所网站的《公司2005年年度股东大会资料》。

　　三、律师见证意见

　　本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师进行见证并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书；

　　2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

　　3、本次股东大会会议记录。

　　特此公告。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二○○六年四月七日