上海民丰实业(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　*本次会议无否决或修改提案的情况

　　*本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2006年第一次临时股东大会通知于2006年3月8日以公告形式发出，会议于2006年4月7日(星期五)上午10：00时在文艺宾馆四楼会议厅召开。出席会议的股东及股东代表共71人，代表119，039，551股有表决权股份，占公司总股本的67.0295%；参加会议的流通股股东(含股东授权代理人)共61人，代表2，412，687股有表决权股份，占公司所有流通股股份总数的4.7658%，占公司有表决权股份总数的1.3585%；参加会议的非流通股股东(含股东授权代理人)共10人，代表116，626，864股有表决权股份，占公司所有非流通股股份总数的91.8554%，占公司有表决权股份总数的65.6709%。本次会议因公司第一大股东河南辅仁药业集团有限公司、第二大股东金礼发展有限公司需回避表决，故上述两股东所代表有表决权股份共计101，375，601股未计入本次表决的有效表决数内，其他股东及股东代表所代表有效表决股份为17，663，950股，占公司有表决权股份总数的9.9463%。

　　本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。公司董事长关永进先生主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：

　　审议通过了公司与河南辅仁药业集团有限公司进行重大资产置换的议案

　　股东河南辅仁药业集团有限公司、金礼发展有限公司作为关联股东回避表决，其所代表有表决权股份计101，375，601股未计入本次表决的有效表决数内。就上述议案的表决情况，同意17，661，297股，占出席会议股东及股东代表所代表有效表决股份的99.9850%；反对2，653股，占出席会议股东及股东代表所代表有效表决股份的0.0150%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所代表有效表决股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　上海市通力律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司2006年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、上海市通力律师事务所关于上海民丰实业(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司

　　2006年4月8日