天津劝业场(集团)股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月7日上午9时30分在 公司九楼九重天会议室召开，出席会议的10名股东代表股份105620560股，占公司股份总数的36.11%。其中出席会议的流通股股东6人，代表股份188500股；非流通股股东4人，代表股份105432060股，符合《公司章程》及有关法律规定。会议由公司董事长刘树明先生主持，会议审议了以下事项，并以记名投票方式对全部事项进行了逐项表决:

　　一、审议并通过《公司2005年度董事会工作报告》。同意105620560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东188500股，非流通股股东105432060股。反对0股。弃权0股。

　　二、审议并通过《公司2005年度监事会工作报告》。同意105620560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东188500股，非流通股股东105432060股。反对0股。弃权0股。

　　三、审议并通过《公司2005年度业务工作报告及财务决算报告》。同意105620560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东188500股，非流通股股东105432060股。反对0股。弃权0股。

　　四、审议并通过《公司2005年度利润分配预案》。同意105620560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东188500股，非流通股股东105432060股。反对0股。弃权0股。

　　五、审议并通过《公司2005年年度报告》。同意105620560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东188500股，非流通股股东105432060股。反对0股。弃权0股。

　　六、审议并通过《公司关于续聘会计师事务所及年审计费用的议案》。同意105620560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东188500股，非流通股股东105432060股。反对0股。弃权0股。

　　七、审议并通过关于修订《公司章程》的报告。同意105620560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东188500股，非流通股股东105432060股。反对0股。弃权0股。

　　八、审议并通过关于修订公司《股东大会议事规则》的报告。同意105620560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东188500股，非流通股股东105432060股。反对0股。弃权0股。

　　九、审议并通过关于修订公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的报告。同意105620560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东188500股，非流通股股东105432060股。反对0股。弃权0股。

　　十、审议并通过公司关于修订《规范公司与关联方资金往来及对外担保内部控制制度》的报告。同意105620560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东188500股，非流通股股东105432060股。反对0股。弃权0股。

　　十一、审议并通过关于调整公司独立董事年度津贴的议案。同意105620560股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东188500股，非流通股股东105432060股。反对0股。弃权0股。

　　天津尚志律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。

　　特此公告。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月7日