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上海证券报
【特别提示】
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）2006年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.sinochemintl.com）上刊登了于2006年4月19日召开公司2005年度股东大会的会议通知。
现公司董事会接到单独持有公司64.35%股份的第一大股东中国中化集团公司《关于在中化国际（控股）股份有限公司2005年度股东大会上追加临时提案的函》，其主要内容是：中国中化集团公司根据中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订）、上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》、证监发[2006]21号文《上市公司股东大会规则》的有关要求，对公司2005年度股东大会提出两项临时提案：《公司章程修订案》和《股东大会议事规则修订案》。上述两项临时提案均为按照《上市公司章程指引》（2006年修订）和《上市公司股东大会规则》要求所做的修订案。
公司董事会认为中国中化集团公司的临时提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的相关规定，特此将《公司章程修订案》和《股东大会议事规则修订案》作为公司2005年度股东大会的第7项和第8项提案提请本次年度股东大会审议（原第7项提案内容重叠，董事会提请取消，同时原第8项-第10项提案依次往后顺延），提案详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.sinochemintl.com）。
除上述变化外，公司2005年度股东大会的其他提案、会议时间、会议地点、股权登记日、出席会议人员等不变。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
2006年4月7日
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