华新水泥股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议，于2006年4月7日在公司注册地湖北省黄石市召开，会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事和高管列席了会议。公司于2006年3月28日分别以书面送达和传真方式向全体董事发出了会议通知，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。本次董事会会议审议并投票表决，通过如下重要决议：

　　一、选举陈木森先生为公司第五届董事会董事长（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　二、选举TomClough先生为公司第五届董事会副董事长（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　三、聘任李叶青先生为公司总裁（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　四、聘任王锡明先生为公司董事会秘书（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　五、聘任王锡明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、冯东光先生、柯友良先生为公司副总裁（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　六、通过关于公司前次募集资金使用情况的说明（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）；

　　议案详情请见附件。

　　七、通过关于公司重大关联交易的议案（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）。

　　关联董事TomClough先生、DanielBach先生、PaulThaler先生回避表决。

　　议案详情请见同日刊登的公司临2006-012《华新水泥股份有限公司重大关联交易公告》。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2006年4月8日

　　附件：关于公司前次募集资金使用情况的说明

　　一、前次募集资金到位时间：

　　经1998年6月27日公司股东大会审议同意，并获中国证监会证监发行字[1999]1号文的批准，公司于1999年1月19日向单一特定对象---全球最大的水泥制造商"HOLDERBANK"FINANCIEREGLARISLTD.（"HOLDERBANK"，现更名为"Holcim"）全资间接拥有的子公司HOLCHINB.V.发售境内上市外资股（B股）7700万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币2.16元(以每股0.2609美元缴纳股款)。该次股票发行扣除有关筹资费用后实际共募集资金人民币157，389，877元。公司于1999年3月4日收到全部募集资金，业经中信永道会计师事务所验资并出具验资报告。

　　二、前次募集资金使用承诺项目

　　1999年3月2日，公司董事会在发布的公告中承诺，定向募集资金15，739万元全部用于日产4000吨水泥熟料干法生产线（五号窑）项目。公司未曾对募集资金用途进行过变更。

　　三、前次募集资金实际使用情况

　　实际投资项目实际投资金额实际投入时间完工成度

　　五号窑主体及配套工程15，7391999年3月-2001年5月

　　其中：主体部分8，5471999年3月-12月完工

　　仓储部分2，9711999年3月-2000年12月完工

　　粉磨部分4，2211999年3月-2001年5月完工

　　前次募集资金截至2001年5月30日止己全部使用完毕。

　　四、投资项目效益

　　五号窑项目于1999年末正式投产，投入使用后的第一年（2000年），公司的水泥熟料产量增加了138万吨，并且每吨熟料成本比现有的四号窑成本下降约36元。从投产开始截至2005年12月31日止，五号窑共计生产熟料980万吨，为公司增加毛利43，660万元。五号窑的建成投产把公司带入了跨越式发展的快车道，公司的规模迅速提升，公司的规模效益得到充分体现，2005年底公司资产总额达到61个亿，是1999年资产总额的3倍；经营活动现金净流量达到5个亿，是1999年经营活动现金净流量的4倍，资金规模明显扩大，公司的造血功能显著增强，同时五号窑采用的是环保的生产方式，对减少环境污染起到积极作用，得到了社会各界的好评。