国电电力发展股份有限公司四届十次监事会决议公告

　　上海证券报 

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十次会议于2006年4月6日在北京市国际投资大厦B座公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、2005年度监事会工作报告

　　2005年度监事会工作报告需提请公司2005年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。

　　二、关于部分资产提取减值准备的议案

　　公司在年末对固定资产和长期投资进行了清查和检查，根据《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，对部分资产提取减值准备4890万元。

　　表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。

　　三、关于2005年度财务决算及2006年度财务预算

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。

　　四、2005年度报告及摘要

　　监事会认为公司2005年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；

　　在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。

　　五、关于修改监事会议事规则的议案

　　根据新修订的《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》的有关规定及修改后的公司章程，公司拟对监事会议事规则部分条款进行修改，修改内容请详见www.sse.com.cn。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。

　　六、关于推荐第五届监事会成员的议案

　　根据公司章程规定，公司第四届监事会的任期已于2006年1月23日到期。公司对第四届监事会成员的勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司所付出的努力深表感谢。

　　公司股东方推荐李庆奎先生和魏振有先生为公司第五届监事会监事候选人。

　　本项议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票和弃权票均为0票。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司监事会

　　二○○六年四月八日

　　附：李庆奎先生和魏振有先生简历

　　李庆奎先生，1956年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任山东沾化发电厂党委副书记、副厂长、厂长，山东菏泽发电厂厂长兼党委书记，中纪委驻电力部纪检组副局级纪检员、监察局副局长，中纪委驻国家电力公司监察局局长、纪检组副组长。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

　　魏振有先生，1947年7月出生，中共党员，大专学历，高级政工师。历任辽宁发电厂党委办公室主任、党委副书记，锦州发电厂党委书记、厂长，东北电业管理局党组纪律检查组副组长、组长、党组成员、监察专员办公室监察专员。现任辽宁省电力有限公司党组纪律检查组组长、党组成员、监察专员办公室监察专员。