上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

　　上海证券报 

　　上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2006年4月6日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　1、公司2005年年度报告及年度报告摘要

　　2、公司2005年度董事会工作报告

　　3、公司2005年度财务决算报告

　　4、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　本公司2005年度实现净利润81，122，453.89元，按10%提取法定盈余

公积金12，796，430.42元，按5%--10%提取法定公益金10，289，165.21元，加上年初未分配利润138，569，868.86元和年内盈余公积转入466，142.50元，减去年内利润分配25，494，254.60元，本年度实际可供股东分配的利润为171，578，615.02元。

　　2005年度利润分配预案为：以2005年末总股本280，436，801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

　　2005年度资本公积金转增股本预案为：以2005年末总股本280，436，801股为基数，向全体股东每10股转增1股。

　　上述预案需经公司2005年度股东大会审议通过。

　　5、公司2005年度股东大会的召开事宜将另行公告。

　　6、公司"

十一五"发展规划

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　2006年4月6日