国电电力发展股份有限公司召开2005年度股东大会通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司四届二十九次董事会和四届十次监事会审议通过的部分议案需经公司股东大会 进行审议，因此，董事会提议召开公司2005年度股东大会。现就召开公司2005年度股东大会的有关内容报告如下：

　　一、会议时间：2006年5月11日上午9：00

　　二、会议地点：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室

　　三、会议主要议程：

　　（1）审议董事会2005年度工作报告

　　（2）审议监事会2005年度工作报告

　　（3）审议2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告

　　（4）审议2005年度利润分配预案

　　（5）审议关于公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案

　　（6）审议关于公司及公司控股子公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案

　　（7）审议关于续聘辽宁天健

会计师事务所有限公司为公司2006年度财务

审计机构和审计费用的议案

　　（8）审议推荐第五届董事会成员的议案

　　（9）审议推荐第五届监事会成员的议案

　　（10）审议独立董事2005年度述职报告

　　（11）审议关于对公司投资的基建项目提供贷款担保的议案

　　（12）审议关于修改公司章程的议案

　　（13）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案

　　（14）审议关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案

　　（15）审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案

　　本次会议时间预定半天。

　　四、出席会议人员：

　　1．公司董事、监事及高级管理人员。

　　2．2006年4月28日收市，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

　　五、会议登记办法

　　凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于2006年5月8日（上午9:00-下午17:00）在北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座706室办理登记手续，北京以外的股东可邮寄或传真办理。

　　六、联系事项

　　地址：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座国电电力发展股份有限公司

　　联系人：李忠军殷廷大

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：100034

　　七、出席会议者的食宿、交通费自理。

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席国电电力发展股份有限公司2005年度股东大会，并行使表决权。1.对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投赞成票；2.对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投反对票；3.对召开股东大会通知公告所列第（）项议题投弃权票；委托人：身份证号：委托人股东帐号：委托人持股数：受委托人姓名：

　　身份证号：委托人签名：受委托人签名：委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　国电电力发展股份有限公司董事会

　　二??六年四月八日