天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届三次监事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司四届十次监事会于2006年4月5日在天津市 华富宫大饭店会议室召开。本次会议通知于2006年3月24日以书面形式通知了全体监事。应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名，会议由监事会主席兰国茗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：

　　1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

　　2、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2005年度总经理工作报告；

　　3、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2005年度报告及报告摘要；

　　4、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2005年度财务决算报告；

　　5、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2005年度利润分配预案；

　　2005年公司实现利润总额43，196，924.07元，减除所得税21，321，629.10元，少数股东损益236，160.39元，公司净利润为21，639，134.58元，加年初未分配利润63，064，470.44元，本年度可供分配利润为84，703，605.02元，2005年度利润按如下顺序进行分配：（1）提取法定

公积金10％2，163，913.46元；（2）提取法定公益金10％2，163，913.46元；（3）提取职工奖励及福利基金390，427.59元；（4）提取储备基金219，615.51元；（5）提取企业发展基金219，615.52元；（6）本年度可供股东分配利润为79，546，119.48元；（7）提取任意盈余公积金10%2，163，913.46元；（8）2005年度拟按每股0.06元（含税）分配现金红利，需用分红资金25，422，445.42元；（9）期末未分配利润为51，959，761.00元，结转至以后年度分配。

　　其中第1、3、4、5项议案需提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津市

房地产发展（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二OO六年四月五日