五矿发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　五矿发展股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2006年4月5日在本公司召开。 会议应到监事8人，实到5人，授权委托2人，缺席1人。监事李林虎先生因公缺席，书面授权委托监事刘雷云先生全权代表出席会议并表决；监事于阳先生因公缺席，书面授权委托监事张素青女士全权代表出席会议并表决；监事辛希乐先生缺席。本次会议的监事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　　到会全体监事审议并经表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年年度监事会工作报告》，同意提交公司2005年年度股东大会审议。

　　上述议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过了《公司2005年年度财务决算报告》，对该报告不持有异议，同意提交公司2005年年度股东大会审议。

　　上述议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过了《关于计提资产减值准备的专项报告》，对上述报告不持有异议，同意提交公司2005年年度股东大会审议。

　　上述报告表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过了《关于公司经常性关联交易2005年度实施情况的专项报告》；

　　本年度公司发生的关联交易符合国家有关法规，交易公平、公允，未发现损害公司及非关联股东利益的现象。对该报告不持有异议，同意提交公司2005年度股东大会审议。

　　上述报告表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过了《关于续签和新签〈经常性关联交易框架协议〉的预案》；同意提交公司2005年度股东大会审议。

　　上述议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过了《关于公司2005年度控股股东及关联企业非经营性资金占用情况的专项报告》，本年度公司未发生控股股东和关联企业非经营性占用公司资金的情况。

　　上述议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　七、审议通过了《关于公司2005年度对外担保情况的专项报告》

　　经核查，2005年度公司未发生对外担保情况。

　　上述议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　八、审议通过了《公司2005年年度报告全文及摘要》，对该报告不持有异议，同意对外正式披露及公告。

　　上述议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　九、审议通过了《公司监事会对公司年度报告的书面审核意见》。

　　根据《证券法》第68条等法律、法规的要求，公司监事会对公司2005年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

　　(一)公司年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

　　(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2005年度的经营管理和财务状况；

　　(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　(四)公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上述议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　十、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉有关条款的预案》，同意有关修改内容提交公司2005年年度股东大会审议。

　　上述议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　以上，特此公告。

　　五矿发展股份有限公司

　　监事会

　　2006年4月8日