重庆港九股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议审议通过的《关于公司召开2005年度股东大会的议案》，现将召开公司2005年度股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议召开时间：2006年5月18日上午9：00

　　二、会议召开方式：现场表决

　　三、会议召开地点：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店三楼五会议室。

　　四、会议主要议程：

　　1、审议《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议关于公司2005年度报告及其摘要的议案》；

　　4、审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《关于公司2005年度利润分配预案的议案》；

　　6、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

　　9、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

　　10、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；

　　11、审议《关于独立董事薪酬的议案》；

　　12、审议《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》；

　　13、审议《关于支付2005年审计费用的议案》。

　　上述第十一项、第十二项议案经2005年8月3日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。

　　五、会议出席对象：

　　1、截止2006年5月12日下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　　因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　三、参加会议登记办法：

　　1、符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东帐户卡复印件、本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书办理参会登记手续（法人股东代表所持资料均需加盖单位印章）。

　　2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

　　四、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

　　五、登记时间：2006年5月16日至17日（上午9：00-11：30；下午：2：30-5：00）。

　　六、联系地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店1507室。

　　

邮政编码：400011

　　联系人：邓红翁敏

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　七、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二00六年四月八日