路桥集团国际建设股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

　　上海证券报 

　　路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于2006年3月27日以书面方式通知各位监事，会议于2006年4月6日下午在中交大厦会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱碧新先生主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了2005年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了2005年度财务决算方案；

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了公司2005年年度报告及年度报告摘要；

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了关于计提资产减值准备的议案；

　　同意公司2005年计提特别坏账准备7，933，307.16元。

　　监事会认为以上计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及国家有关法律法规的规定，符合公司实际财务情况，审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了2006年日常关联交易的议案。

　　监事会认为：

　　1、审议该项议案的董事会会议召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、在审议该议案时关联方董事回避了表决。

　　3、该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害中小股东的利益。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　路桥集团国际建设股份有限公司监事会

　　二○○六年四月六日