重庆太极实业(集团)股份有限公司日常关联交易公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年04月08日 06:20 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
上海证券报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示
1、公司预计在2006年度向关联公司销售商品34,000万元,向关联公司采购商品和接受劳务12,700万元。 2、以上行为构成关联交易,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了上述日常关联交易事项,关联董事进行了回避表决。 一、关联交易内容概述 为了优化配置资源,提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低采购成本,公司预计在2006年度向关联公司销售商品34,000万元,向关联公司采购商品和接受劳务12,700万元。 根据规定,上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.5规定:上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,除应当披露外,还应提交公司股东大会审议。 2006年4月5日,公司召开了第四届董事会第十六次会议,会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、王小军先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过,公司独立董事发表了独立意见。 二、关联方介绍和关联关系 1、太极集团重庆销售有限责任公司 注册资本:3,200万元 注册地址:涪陵区涪南路8号。 经营范围:销售本集团成员产品。 与公司的关联关系:同为公司控股股东太极集团有限公司的控股子公司。 2、重庆市涪陵医药总公司 注册地址:涪陵中山东路78号 法定代表人:廖洋远 经营范围:化学原料药、化学药制剂、生物制品、中药材、化学试剂、麻醉药品等。 与公司关联关系:该公司为公司非控股股东。 3、四川天诚药业股份有限公司 注册地址:绵阳市涪城路一号 法定代表人:余勇 经营范围:西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等。 与公司的关联关系:该公司为公司控股股东太极集团有限公司的间接控股子公司。 4、四川省泸州天诚药业有限责任公司 注册地址:泸州市江阳江诚佳乐广场二区一层 法定代表人:余勇 经营范围:批发、零售西药、中成药、中药材、医疗器械、保健品、化妆品、百货、日用杂品。 与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。 5、重庆市涪陵太极印务有限责任公司 注册资本:500万元 注册地址:涪陵区涪南路20号。 主营业务:包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品,对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。 与公司的关联关系:同受太极集团有限公司控制。 6、太极集团南充制药厂 注册地址:南充市北干道218号 法定代表人:马卫 经营范围:中成药及化学药品制剂制造。 与公司的关联关系:该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。 7、太极集团重庆塑料四厂 注册地址:南岸海棠溪敦厚坡第1号 法定代表人:聂德华 经营范围:塑料聚乙烯桶、氨基粉、聚氨脂泡沫,汽车配件及其它塑料制品。 与公司的关联关系:该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。 8、重庆中药材公司 注册地址:渝中区解放西路120号 法定代表人:王斌 经营范围:中药材、中药饮片 与公司的关联关系:该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。 9、四川省绵阳药业集团公司 注册地址:绵阳市涪城路一号 法定代表人:余勇 经营范围:西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等 与公司的关联关系:该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。 三、关联交易主要内容 关联交易类别关联人预计总金额(万元)占同类交易的比例(%)去年的总金额(万元) 销售商品太极集团重庆销售有限责任公司10,000.002.205,189.36 重庆市涪陵医药总公司2,000.000.441,054.44 四川天诚药业股份有限公司14,000.003.1010,956.32 四川省泸州天诚药业有限责任公司8,000.001.705,237.53 合计34,000.007.4422,437.65 采购商品和接受劳务重庆市涪陵太极印务有限责任公司2,500.001.13873.25 太极集团南充制药厂800.000.36468.34 太极集团重庆销售有限责任公司3,000.001.361,788.62 太极集团重庆塑料四厂500.000.23206.40 四川天诚药业股份有限公司1,400.000.641,576.21 重庆中药材公司1,500.000.071,028.89 四川省绵阳药业集团公司3,000.001.361,571.60 合计12,700.005.157,513.31 四、定价政策和定价依据 公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为依据。 五、关联交易的必要性和对公司的影响 以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低采购成本,严格控制产品质量。 六、审议程序 2006年4月5日,公司召开了第四届董事会第十六次会议,会议审议通过了《日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时,公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希、王小军先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过,公司独立董事发表了独立意见。该关联交易须交公司2005年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。 七、独立董事意见 本公司独立董事在召开董事会前已收到关于日常关联交易的议案,公司全部独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 公司独立董事认为以上关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的,是以评估价或市场价为定价依据,体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司和全体股东的利益,没有发现损害公司和和全体股东的利益。 八、被查文件目录 1、公司第四届董事会第十六次会议决议; 2、公司独立董事意见。 特此公告。 重庆太极实业(集团)股份有限公司 董事会 二00六年四月八日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |