重庆港九股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2006年4月5日召开，会议由公司监事会主席哈军先生主持，应到监事7人，实到监事7人，本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、与会监事一致同意《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》。公司监事会对以下方面发表独立意见：

　　（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司在2005年度中，能够严格按照国家的有关法律、法规进行经营管理，未发现损害公司和股东利益的情况，公司的决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

　　（二）监事会对公司财务情况的独立意见

　　公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，听取了公司董事会和财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司2005年度财务报告是经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。公司2005年度报告真实地反映了公司的财务状况。

　　（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司募集资金的使用，符合国家法律法规和公司章程的规定，并及时进行了公告，没有发现违规使用募集资金的情况。

　　（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司的关联交易表决程序符合有关法规和公司章程的规定，不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为，关联交易公平合理。

　　二、与会监事一致同意《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

　　根据修改后的《公司章程》，并结合公司实际，公司对《监事会议事规则》的部分内容进行修改，修改的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。。

　　三、与会监事一致同意《关于公司2005年度财务决算报告的议案》。

　　四、与会监事一致同意《关于公司2005年度利润分配预案的议案》。

　　经重庆天健会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润为23，559，330.63元。根据本公司章程和新颁布《公司法》的规定，将净利润按10%提取法定盈余公积金2，355，933.06元，加年初未分配利润38，697，187.40元，减去2005年度已分配的现金股利22，839，096.00元，本年度实际可供股东分配利润为37，061，488.97元。

　　公司拟以2005年末股本228，390，960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余14，222，392.97元结转下年度分配。

　　本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　五、与会监事一致同意《关于公司2005年度报告及其摘要的议案》。

　　公司监事会对董事会编制的2005年度报告进行了认真审核，认为：

　　1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　六、与会监事一致同意《关于计提坏帐准备的议案》。

　　与会监事一致同意公司和重庆久久物流有限责任公司（系公司控股子公司）对应收大鹏证券有限责任公司债权3543万元再计提65%的坏账准备，计提金额2302.95万元。至此公司已对大鹏证券有限责任公司的债权全额计提了坏账准备。

　　与会监事一致同意重庆港九波顿发展有限责任公司（系公司控股子公司）和重庆久久物流有限责任公司对应收广东证券股份有限公司公司国债投资款再次计提坏账准备344.85万元。至此公司对广东证券股份有限公司的债权共计提468.91万元的坏账准备。

　　上述一至五项议案须提交股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司监事会

　　二00六年四月八日