浙江钱江生物化学股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议时间：2006年5月18日

　　会议召开地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室。

　　会议方式：现场投票表决

　　浙江钱江生物化学股份股份有限公司董事会于2006年4月6日在本公司会议室召开了第四届董事会第十二次会议。会议决定于2006年5月18日召开公司2005年度股东大会，现将具体事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2006年5月18日（星期四）上午9：00

　　3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室

　　4、会议方式：现场投票表决

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2005年财务决算报告》；

　　4、审议《公司2005年度报告(正文及摘要)》；

　　5、审议《公司2005年度利润分配》；

　　6、审议《资本公积金转增股本预案》；

　　7、审议《续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

　　8、审议《关于修改利润分配政策的议案》；

　　9、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　10、审议《修改公司董事会议事规则的议案》；

　　11、审议《公司股权分置改革费用列支的议案》。

　　三、出席对象

　　1、截止2006年5月12日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

　　2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2006年5月16日(上午8：00至下午5：00)

　　2、登记地点：公司董事会办公室。

　　联系人：胡鸣一宋将林

　　联系电话：[phone]传真：[phone]

　　地址：浙江省海宁市西山路598号7楼公司董事会办公室

　　邮编：314400

　　3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　五、其他事项

　　会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　六、备查文件目录

　　1、公司2005年年度报告

　　2、公司第四届董事会第十二次会议决议公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月8日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表单位/本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2005年年度股东大会，代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人

股票帐号：受托人股票帐号：

　　委托人持股数：受托日期：

　　注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

　　3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。