上海张江高科技园区开发股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议否决提案1项，为《关于修订公司章程(2006年2月修订版)的议案》。

　　●本次会议新增临时提案2项。

　　2006年3月9日和2006年3月25日，本公司控股股东-上海张江(集团)有限公司向公司董事会分别提交《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司收购上海张江(集团)有限公司下属控股子公司部分经营性房产的议案》和《关于按照中国证监会<上市公司章程指引(2006年修订)>的要求修订上海张江高科技园区开发股份有限公司章程的临时提案》。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月7日在张江大厦3楼会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共154人，代表股份646，015，063股，占公司股份总数的53.1407%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘小龙先生主持。与会股东认真审议并逐项表决了提交本次股东大会审议的各项议案。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过《公司2005年度董事会报告》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　与会股东所持表决权646，015，063645，969，45610，14435，46399.9929％

　　无限售条件股份12，831，65112，786，04410，14435，46399.6446％

　　有限售条件股份633，183，412633，183，41200100.0000％

　　2、审议通过《公司2005年度监事会报告》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　与会股东所持表决权646，015，063645，953，25610，14451，66399.9904％

　　无限售条件股份12，831，65112，769，84410，14451，66399.5183％

　　有限售条件股份633，183，412633，183，41200100.0000％

　　3、审议通过《公司2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　与会股东所持表决权646，015，063645，809，666132，73472，66399.9682％

　　无限售条件股份12，831，65112，626，254132，73472，66398.3993％

　　有限售条件股份633，183，412633，183，41200100.0000％

　　4、审议通过《公司2005年度利润分配预案》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　与会股东所持表决权646，015，063645，344，278392，852277，93399.8962％

　　无限售条件股份12，831，65112，160，866392，852277，93394.7724％

　　有限售条件股份633，183，412633，183，41200100.0000％

　　5、否决《关于修订公司章程(2006年2月修订版)的议案》

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　与会股东所持表决权646，015，06310，463，920635，345，910205，2331.6198％

　　无限售条件股份12，831，65110，463，9202，162，498205，23381.5477％

　　有限售条件股份633，183，4120633，183，41200.0000％

　　6、关于成立董事会执行、提名、审计专门委员会的议案

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　与会股东所持表决权646，015，063645，671，341308，25935，46399.9468％

　　无限售条件股份12，831，65112，487，929308，25935，46397.3213％

　　有限售条件股份633，183，412633，183，41200100.0000％

　　7、关于调整独立董事津贴的议案

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　与会股东所持表决权646，015，063644，706，4031，227，44281，21899.7974％

　　无限售条件股份12，831，65111，522，9911，227，44281，21889.8013％

　　有限售条件股份633，183，412633，183，41200100.0000％

　　8、关于续聘会计师事务所的议案

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　与会股东所持表决权646，015，063645，953，53135，01926，51399.9905％

　　无限售条件股份12，831，65112，770，11935，01926，51399.5205％

　　有限售条件股份633，183，412633，183，41200100.0000％

　　9、关于公司2006年融资额度的议案

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　与会股东所持表决权646，015，063645，694，306279，93940，81899.9503％

　　无限售条件股份12，831，65112，510，894279，93940，81897.5003％

　　有限售条件股份633，183，412633，183，41200100.0000％

　　10、关于公司收购上海张江（集团）有限公司下属控股子公司部分经营性房产的议案

　　该议案为关联交易，关联方上海张江(集团)有限公司放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　与会股东所持表决权12，831，65112，772，81923，50935，32399.5415％

　　无限售条件股份12，831，65112，772，81923，50935，32399.5415％

　　有限售条件股份00000％

　　11、关于按照中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订）》的要求修订公司章程的议案

　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例

　　与会股东所持表决权646，015，063645，712，519153，734148，81099.9532％

　　无限售条件股份12，831，65112，529，107153，734148，81097.6422％

　　有限售条件股份633，183，412633，183，41200100.0000％

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经上海得勤律师事务所商建刚律师、孙颖律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2005年度股东大会决议

　　2、上海市德勤律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司

　　2006年4月8日