山东江泉实业股份有限公司五届二次监事会决议公告

　　上海证券报 

　　公司于2006年3月26日以传真方式发出关于召开公司四届第十二次监事会议的通知。公司于2006年4月6日下午14：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司四届十二次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会议审议并 通过了以下议案：

　　1、公司2005年度报告及摘要；

　　经审核，监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国

证监会和

证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、2005年度监事会工作报告，并提交公司年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司监事会

　　二00六年四月六日