山东江泉实业股份有限公司五届四次董事会决议公告

　　上海证券报 

　　公司于2006年3月26日以传真方式发出关于召开公司四届第十七次董事会议的通知。公司于2006年4月6日上午10：00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司五届四次董事会议，会议应到董事7名，实到董事7名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通 过了以下议案：

　　1、公司2005年度报告及摘要；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　2、公司2005年度董事会工作报告；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　3、公司2005年度总经理工作报告；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　4、2005年度利润分配预案：经深圳鹏城

会计师事务所

审计确认，公司2005年度利润总额为2076.40万元，净利润为1362.39万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10％提取法定盈余公积金142.72万元，按净利润的5％提取法定公益金71.36万元，加上年初未分配利润30870.19万元，本次可供股东分配的利润为32018.51万元。

　　因公司木材贸易及热电项目对流动资金的需求量大，考虑公司发展的需要及股东的长远利益，本年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　本年未分配利润使用于公司流动资金。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　5、关于聘任公司2006年度审计机构的议案：续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司2006年度审计机构的议案，2005年度公司支付给深圳鹏城会计师事务所的审计费用拟为40万元；

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　6、关于公司2006年度日常关联交易的议案；

　　该项议案为关联交易，关联董事王廷宝先生回避了表决，该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　7、关于清理关联方资金占用的议案：至2005年12月31日，公司大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额为3271.75万元，上述占用资金是由于2005年度公司为大股东及其附属企业代垫煤垫款及房屋、设备设施使用费形成的。经与关联方协商，拟在2006年9月前用煤炭款抵债的形式全部解决非非常占用资金的情况。

　　该项议案为关联交易，关联董事王廷宝先生回避了表决，该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　上述第1、2、4、5、6项议案需报股东大会审议通过后方可实施。

　　年度股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二00六年四月六日