东方锅炉（集团）股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　东方锅炉（集团）股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月6日在四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司本部举行（现场召开方式）。出席会议的股东（含代理人）共计3人，代表股份数299055264股，占公司股份总数的74.5002%（其中流通股股东2人，股份总数240020股，占有表决权股份总数的0.0598%，非流通股东1人，股份298815244股，占有表决权股份总数的74.4404%），符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长易兴旺先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议通过投票表决方式对提案进行了审议，形成如下决议事项：

　　㈠通过公司2005年度董事会报告：赞成299055264股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，出席会议的流通股东和非流通股东均表示赞成。

　　㈡通过公司2005年度监事会报告：赞成299055264股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，出席会议的流通股东和非流通股东均表示赞成。

　　㈢通过公司2005年度财务决算报告：赞成299055264股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，出席会议的流通股东和非流通股东均表示赞成。

　　㈣通过公司2005年度利润分配方案：赞成299055264股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，出席会议的流通股东和非流通股东均表示赞成。

　　㈤审议通过关于公司修改章程（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会方议事规则）的议案：赞成299055264股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，出席会议的流通股东和非流通股东均表示赞成。

　　㈥通过改聘会计师事务所的议案：赞成299055264股，占出席会议有表决权的股份总数的100%，出席会议的流通股东和非流通股东均表示赞成。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会，由四川汇韬律师事务所律师梁光超、徐路琨到会，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《东方锅炉（集团）股份有限公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；提案和通知符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《东方锅炉（集团）股份有限公司章程》的规定；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　东方锅炉（集团）股份有限公司

　　二??六年四月六日

　　●披露公告所需报备文件

　　1.经与会董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、主持人签字确认的股东大会决议；

　　2.律师法律意见书。