上海宏盛科技发展股份有限公司监事会决议公告

　　上海证券报 

　　公司第五届监事会第五次会议于2006年4月4日下午在公司会议室召开，监事长陈荣福，监事董勤、陶正德出席了会议，会议由监事长陈荣福主持。根据公司章程的规定，本次会议决议有效。全体监事一致审议通过了以下议案：

　　一、2005年度监事会工作报告；

　　二、2005年年度报告及摘要；

　　公司监事会认为：

　　1、公司2005年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2005年年度报告及摘要的内容和格式符合中国

证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、2005年度财务决算报告；

　　四、2005年度利润分配及资本公积转增股本的预案；

　　五、关于修订《监事会议事规则》的议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司监事会

　　二○○六年四月七日