大连圣亚旅游控股股份有限公司第二届监事会二OO六年第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第二届监事会二OO六年第一次会议于2006年3月21日以书面形式通知各位监事，会议于2006年4月5日，在大连瑞士酒店会议室召开。出席会议的监事应到三人，实到三人，会议由公司监事会召集人刘自刚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经举手表决，最终以三票赞成，零票反对，零票 弃权的表决结果，形成如下决议：

　　1、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

　　本议案三票同意，零票反对，零票弃权。

　　2、审议通过了《2005年度报告及摘要》；

　　本议案三票同意，零票反对，零票弃权。

　　3、审议通过了《2005年度财务决算报告》。

　　本议案三票同意，零票反对，零票弃权。

　　本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告！

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2006年4月5日