苏泊尔(002032)召开05年度股东大会通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2005年度股东大会，有关事项如下：

　　1、会议时间：2006年5月10日（周三）上午9：00开始，会议期限为半天。

　　2、会议地点：浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼三楼会议室。

　　3、会议召集人：浙江苏泊尔炊具股份有限公司董事会

　　4、会议审议事项：

　　1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3）审议《公司2005年度报告》及其摘要；

　　4）审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　5）审议《关于公司2005年度利润分配预案》；

　　6）审议《关于续聘会计师事务所》的议案；

　　7）审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案；

　　8）审议《关于成立第二届董事会薪酬与考核委员会及委员人选》的议案；

　　9）审议《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

　　5、出席会议对象

　　①2005年4月28日下午交易结束后在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　②公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

　　6、会议登记办法

　　①登记时间：2005年5月9日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）

　　②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　③登记地点：浙江苏泊尔炊具股份有限公司董事会秘书处（浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼3楼）。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号证券部，邮编：310052；传真号码：[phone]。

　　7、其他事项：

　　①会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

　　②会议咨询：公司证券部

　　联系电话：[phone]，联系人：叶继德廖莉华。

　　特此公告。

　　浙江苏泊尔炊具股份有限公司

　　二○○六年四月七日

　　附件一：回执

　　回执

　　截至2006年4月28日，我单位（个人）持有"苏泊尔"（002032）

股票股，拟参加浙江苏泊尔炊具股份有限公司2005年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称（签字或盖章）：2006年月日

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔炊具股份有限公司2005年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　被委托人签名：被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：委托日期：2006年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。