新疆天富热电股份有限公司第二届第二十四次董事会会议决议公告

　　上海证券报 

　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议通知于2006年3月26日书面通知各位董事，2006年4月5日上午10：30在公司会议室召开，会议由董事长成锋先生主持，会议应到会董事九人，实际到会董事六人，参与表决董事九人，其中：董事孙江霖先生因公出差委托董事王征先生对本次会议所有审议事项行使表决权， 董事张宗珍女士先生因公出差委托董事牛玉法先生对本次会议所有审议事项行使表决权，独立董事潘忠武先生因公出差委托独立董事吴革先生对本次会议所有审议事项行使表决权。公司监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、审议通过公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案；

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过公司2005年度董事会工作报告的议案；

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过公司2005年度总经理工作报告的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过公司2005年度财务决算报告的议案；

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过公司2005年度利润分配预案；

　　经上海立信长江会计师事务所

审计，公司2005年度共实现净利润83，259，572.15元，按《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定，按10%提取法定

公积金8，325，957.22元，期初未分配利润43，021，636.51元，可供分配利润为117，955，251.44元，减本期已分配现金股利50，725，500元，期末未分配利润为67，229，751.44元。2005年度利润分配预案为：以2005年12月31日的总股本25362.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计50，725，500元，剩余16，504，251.44元未分配利润结转以后年度分配。2005年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过关于申请2006年银行授信的议案；

　　为保证公司2006年度生产经营及企业在建项目的正常进行，根据公司的实际需要，同意向中国银行石河子分行申请金额3亿元人民币，向中国建设银行石河子分行申请金额2亿元，向中国工商银行石河子分行申请金额1.5亿元，向招商银行乌鲁木齐分行申请金额8000万元，向华夏银行乌鲁木齐分行申请金额5000万元，向交通银行乌鲁木齐分行申请1.5亿元，向农业银行石河子分行申请5000万元，向国家开发银行申请2亿元，期限为一年的贷款授信额度。

　　公司将依据向各银行申请的授信额度，根据公司的实际需求情况，安排公司2006年度的流动资金贷款。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过关于2006年度公司长期贷款计划的议案；

　　为保证2×12.5MW热电联产项目的正常建设，公司同意在2006年度向国家开发银行申请项目长期贷款9亿元，用于公司2×12.5MW热电联产项目的建设。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过关于2006年度公司资产抵押计划的议案；

　　同意公司本年度资产抵押计划，将固定资产原值957，276，324.09元，净值571，900，393.75元经评估后办理贷款抵押手续，用于今后申请流动资金贷款。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过关于公司2006年度对控股子公司提供担保计划的议案；

　　根据公司控股子公司2006年实际经营需要，同意本公司向公司所属控股子公司提供3亿元的担保，其中：新疆天富国际经贸有限公司1.5亿元、石河子开发区天富

房地产开发有限责任公司1亿元、石河子天富水利电力工程开发有限责任公司5000万元，用于其银行承兑汇票、银行借款及信用证担保。

　　具体内容详见公司发布的专题公告。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过预计公司2005年度关联交易总金额的议案；

　　公司参照2005年全年实际发生的同类日常关联交易的累计总金额，对公司2006年全年的关联交易金额进行了合理预计：在现有市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2006年公司预计向关联人采购各种原材料不超过4500万元，向关联人销售各种产品不超过700万元，接受关联人提供的劳务不超过263万元。

　　关联董事成锋先生、贺伟民先生、王征先生、牛玉法先生4人对该项关联交易表决进行了回避，其他董事均参与了表决。

　　具体内容详见公司发布的专题公告。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆天富热电股份有限公司董事会

　　2006年4月5日