浙江苏泊尔炊具股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　浙江苏泊尔炊具股份有限公司（以下简称"本公司"）第二届监事会第十 次会议于2006年4月5日下午在杭州滨江召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事长张田福先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以举手表决方式，作出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2005年监事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2005年度报告》及其摘要；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司2005年度利润分配预案》；

　　经浙江天健会计师事务所审计，公司在2005年度实现净利润69，227，252.66元，按照公司章程规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积6，230，148.79元，提取后2005年度可供分配利润为62，997，103.87元，加上年初未分配利润135，914，216.56元，剩余未分配利润为198，911，320.43元，经公司研究决定，本年度利润分配预案如下：拟以公司2005年12月31日的总股本17602万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税），公司剩余未分配利润结转至下一年度。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《公司董事会关于募集资金2005年度使用情况的专项说明》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

　　十、审议通过了《关于本公司为控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向银行申请9000万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；

　　监事会一致认为公司对外担保程序合法，符合公司的生产经营需求。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于本公司为控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司向银行申请5000万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会一致认为公司对外担保程序合法，符合公司的生产经营需求。

　　十二、审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会》的议案；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议《公司股票期权激励计划(草案)》的议案；

　　表决结果：表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司监事会对《公司股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称《计划》），披露的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《计划》确定的公司高级管理人员和公司董事会认为对公司有特殊贡献的员工具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　　十五、审议《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　浙江苏泊尔炊具股份有限公司

　　监事会

　　二00六年四月七日