南京医药股份有限公司四届四次监事会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京医药股份有限公司(以下简称:公司)四届四次监事会于2006年4月5日在南京市中 山东路486号公司19楼会议室现场召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席洪正贵先生主持了会议。会议期间，与会监事列席了公司四届四次董事会。

　　会议审议通过了如下决议。

　　一、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《公司2005年度报告》及其摘要。

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体审核意见如下：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　四、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　对公司监事会议事规则第六条监事会的职权作如下修订：

　　1、原第六条第二款为"对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；"。

　　修改为"对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；"。

　　2、原第六条第三款为"当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；"。

　　修改为"当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；"

　　3、原第六条第四款为"审查关联交易协议，检查关联交易执行情况，并向股东大会报告，必要时就关联交易事项专门发表意见；"。

　　修改为"提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；"

　　4、原第六条第六款为"提议召开临时股东大会；"。

　　修改为"向股东会提出提案；"。

　　5、增加第六条第七款"依照《公司法》第152条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；"。

　　6、原第六条第七款改为第八款。

　　7、原第六条第八款改为第九款。

　　五、审议通过了《公司2005年日常关联交易的议案》

　　同意2票，反对0票、弃权0票

　　关联监事洪正贵回避表决。

　　六、审议通过了《公司2006年日常关联交易的议案》

　　同意2票，反对0票、弃权0票

　　关联监事洪正贵回避表决。

　　七、审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的的议案》

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了《关于清理资金占有的议案》

　　同意2票，反对0票、弃权0票

　　关联监事洪正贵回避表决。

　　九、审议通过了《关于公司重大会计差错更正的专项意见》。

　　同意3票，反对0票、弃权0票。

　　十、审议通过了《关于调整公司职工监事的议案》

　　同意3票，反对0票、弃权0票。

　　公司监事张宁先生因担任公司高管职务，提出辞去公司监事职务的请求，公司监事会同意张宁先生辞去公司监事职务。

　　经公司十一届五次职工代表大会第六次分团长联系会议讨论一致同意推荐黄园园女士出任公司第四届监事会职工监事。

　　上述一、二、四、五、六、七、十项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　南京医药股份有限公司监事会

　　2006年4月5日

　　附简历：

　　黄园园女士，现年32岁，本科学历，曾任香港西山行实业有限公司南京代表处职员、南京浦镇海通铁路设备有限公司会计等职，现任南京医药股份有限公司

审计监察部审计员。