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上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2006年3月30日，公司董事会以书面形式发出了召开第五届董事会第八次临时会议的
通知。2006年4月5日，第五届董事会第八次临时会议采用通讯方式召开。公司7名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议。
1、审议通过了《关于与北京新松投资集团有限公司进行合作投资的议案》。
该投资事项的详细情况请参阅与本公告同时发布的《北京燕化高新技术股份有限公司对外投资公告》。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于进行现金管理的议案》。
鉴于公司正在进行的投资经营项目所需资金分阶段逐步投入，为提高部分暂时闲置资金的使用效率，创造更大的价值，公司拟对部分现金进行现金管理。公司本次进行现金管理的数额为不超过人民币3000万元，期限视公司资金使用状况确定。经公司深入研究，决定选择流动性高、收益相对稳定、风险相对较小的货币基金及短期债基金，做为现金管理的投向，具体操作公司将授权财务部门负责。同时，公司确认，该笔资金将不用于股票、股票式基金或其他高风险证券的投资。
该议案同意7票，反对0票，弃权0票。
北京燕化高新技术股份有限公司董事会
2006年4月5日
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