开滦精煤股份有限公司关于增加2005年度股东大会临时提案的公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司将于2006年4月18日召开2005年度股 东大会，有关会议事项的通知已于2006年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了公告。

　　根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》（证监发[2006]21号）和《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》（证监公司字[2006]38号）及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》要求，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司于2006年4月5日向公司董事会提交了《关于修改〈公司章程〉的临时提案》（具体内容请投资者留意公司将于近日在上海证券交易所网站发布的2005年度股东大会会议资料）。

　　调整后的公司2005年度股东大会议案为：

　　1.公司2005年度董事会工作报告；

　　2.公司2005年度监事会工作报告；

　　3.公司关于2005年度财务决算的议案；

　　4.公司关于2006年度财务预算的议案；

　　5.公司2005年度利润分配和资本

公积金转增股本的预案；

　　6.公司2005年度独立董事述职报告的议案；

　　7.关于开滦（集团）有限责任公司与迁安中化煤化工有限责任公司关联交易的议案；

　　8.公司关于2006年度续聘

会计师事务所及其报酬的议案；

　　9.关于修改《公司章程》的临时提案。

　　有关召开公司2005年度股东大会的其他事项不变。

　　特此公告！

　　开滦精煤股份有限公司董事会

　　二○○六年四月六日