河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北太行水泥股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年4月6日在公司文化中心会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事王里顺先生主持。监事王维民先生、监事王卫平先生和监事梅福州先生列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

　　1、选举董事王里顺先生为公司董事长（简历见附件一）。

　　九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。

　　2、聘任董事范国良先生为公司总经理（简历见附件二）。

　　九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。

　　3、根据总经理范国良的提名，聘任李怀江先生、史国林先生、郑宝金先生和冯志宏先生为公司副总经理（简历见附件三）。

　　九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。

　　4、聘任董事郑宝金先生为公司董事会秘书。

　　九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。

　　5、聘任刘宇先生为公司证券事务代表（简历见附件四）。

　　九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。

　　6、成立董事会"四个专门委员会"

　　董事会战略委员会主任委员：王里顺委员：殷少平张维

　　董事会审计委员会主任委员：张维委员：殷少平郑宝金

　　董事会提名委员会主任委员：王奕委员：张维李安飞

　　董事会薪酬与考核委员会主任委员：殷少平委员：王奕范国良

　　九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。

　　7、修改《董事会关于对总经理授权的决定》议案

　　根据公司生产经营的实际情况，公司董事会决定修改2000年3月8日制定的《河北太行水泥股份有限公司董事会关于对总经理授权的决定》。

　　决定将"3、单笔数额在1000万元以上2000万元以下的借款和500万元以上1000万元以下的资产抵押，由经理办公会决定；1000万元以下的借款和500万元以下的资产抵押由总经理决定；"增加如下内容："公司到期银行贷款的还款、续贷、换据等一切手续文件由总经理签署。"。

　　九名董事参与了表决，表决结果为：9人同意，无反对和弃权情况。

　　8、修改《经理工作细则》议案

　　根据公司生产经营的实际情况，公司董事会决定修改2000年3月8日制定的《河北太行水泥股份有限公司经理工作细则》。

　　决定将"3、单笔数额在1000万元以上2000万元以下的借款和500万元以上1000万元以下的资产抵押，由经理办公会决定；1000万元以下的借款和500万元以下的资产抵押由总经理决定；"增加如下内容："公司到期银行贷款的还款、续贷、换据等一切手续文件由总经理签署。"。

　　决定将"1、本工作细则由总经理办公室负责制定与修改，报董事会批准后实施。"修改为："1、本工作细则由董事会制定和修改。"。

　　9、授权总经理签署公司到期银行贷款的还款、续贷、换据等手续文件的议案

　　为了保证公司生产经营的正常进行，根据公司新修改的《河北太行水泥股份有限公司董事会关于对总经理授权的决定》和《河北太行水泥股份有限公司经理工作细则》，公司董事会决定授权总经理签署公司2006年度到期银行贷款的还款、续贷、换据等一切手续文件。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司董事会

　　二00六年四月六日

　　附件一、

　　董事长王里顺简历

　　王里顺先生，中国籍，本公司董事，1946年11月出生，大专学历，高级工程师。1984年至1993年任河北省邯郸水泥厂副厂长，1993至2000年5月任本公司副总经理，2000年5月至2003年3月15日任本公司总经理，2003年3月15日至今任本公司董事长。

　　附件二、

　　总经理范国良简历

　　范国良先生，中国籍，本公司董事，1959年6月出生，大专学历，高级工程师。1995年至1996年任原太行集团总经理助理，1996年至2003年3月15日任我公司副总经理，2003年3月15日至今任公司总经理。

　　附件三、

　　副总经理李怀江、史国林、郑宝金和冯志宏简历

　　李怀江先生，中国籍，1957年10月出生，硕士学历。1995年至1996年任原河北太行集团公司总经理助理、企管处处长，1996年至2003年3月任原河北太行集团公司工会主席，2003年4月至2004年1月在河北省冀东水泥集团有限责任公司工作，2004年1月至今在河北太行水泥股份有限公司工作。2004年4月23日起担任公司副总经理。

　　史国林先生，中国籍，本公司董事，1951年10月出生，大专学历，经济师。1995年至1996年任原太行集团总经理助理，1996年至今任公司副总经理。

　　郑宝金先生，中国籍，本公司董事，1966年2月出生，大专学历，经济师。1994年至2000年任我公司资金证券部副主任、主任，2000年5月至2003年3月15日任我公司总经理助理、财务负责人，2003年3月15日至今为公司副总经理，2003年4月25日至今被公司聘用为公司董事会秘书。经上海证券交易所第22期董事会秘书培训班培训，考试合格，取得合格证书。

　　冯志宏先生，中国籍，本公司第三届董事会董事，1961年4月出生，大专学历，工程师。1994年至1999年任我公司熟料分厂厂长，1999年至2003年3月15日任我公司总经理助理，2003年3月15日至今任我公司副总经理。

　　附件四、

　　证券事务代表刘宇简历

　　刘宇先生，中国籍，1971年10月出生，大专学历，助理经济师。1995年7月进入本公司，1995年7月至1995年12月在本公司熟料分厂工作，1996年1月至1998年8月在本公司营销部工作。1998年9月至今在公司证券部工作。2002年11月至今任本公司证券部部长助理、副部长。2002年11月至今任公司证券事务代表。经上海证券交易所第22期董事会秘书培训班培训，考试合格，2003年4月，取得合格证书。