万鸿集团股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　●本次会议没有修改提案的情况；

　　●本次会议新增《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》提交表决。

　　●提出新提案的股东名称：广州美城投资有限公司；持股数量与比例：25，888，672股，占公司总股本的12.44%；提出的时间：2006年3月27日；

　　●新提案主要内容：本公司第一大股东提出了依据中国

证监会《关于印发〈上市公司章程指引〉（2006年修订）的通知》及上海证券交易所2006年3月24日发布的《关于召开股东大会修改公司章程的有关问题的通知》的有关规定，全面修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的临时提案。公司董事会经认真审核，同意将修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的临时提案提交2005年年度股东大会审议表决。

　　二、会议的召开情况

　　万鸿集团股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月6日上午9：30在武汉市武珞路28号本公司四楼会议室召开。会议的召开方式为现场投票。会议的主持人为公司董事长张海生先生。

　　会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份47586606股，占公司总股本的22.87%（其中法人股及股东代表4人，代表股份47549806股，占公司总股本的22.85，流通股股东代表1人，代表股份36800股，占公司总股本的0.02%）。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会审议了十项议案，并以逐项记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、《关于对"武汉长印电器有限公司"长期投资予以核销的议案》

　　同意对武汉长印电器有限公司长期投资予以核销。

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45197934股，占出席会议有表决权股份数的94.98%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的5.02%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　2、《2005年度董事会工作报告》

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45197934股，占出席会议有表决权股份数的94.98%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的5.02%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　3、《2005年度监事会工作报告》

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45197934股，占出席会议有表决权股份数的94.98%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的5.02%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　4、《2005年度财务决算报告》

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45197934股，占出席会议有表决权股份数的94.98%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的5.02%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　5、《2005年度利润分配预案》

　　经武汉众环会计师事务所公司出具的《2005年度审计报告》确认，公司2005年实现净利润为-22，970，582.63元，根据《公司章程》的有关规定，同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45197934股，占出席会议有表决权股份数的94.98%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的5.02%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　6、《2005年度报告及其摘要》

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45197934股，占出席会议有表决权股份数的94.98%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的5.02%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　7、《关于续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构并支付2005年度报酬的议案》

　　公司2005年度聘任武汉众环会计师事务所承担本公司的财务审计工作。根据《业务约定书》，同意向其支付2005年度财务审计费45万元，另由本公司承担异地审计工作的差旅费。2006年，同意公司继续聘任武汉众环会计师事务所承担本公司的财务审计工作。

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45161134股，占出席会议有表决权股份数的94.90%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2425472股，占出席会议有表决权股份数的5.10%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　8、《关于2006年内公司对外担保、贷款事项的议案》

　　（1）公司为"鹏凌集团"362万元续贷继续提供担保的议案

　　公司为武汉鹏凌集团有限公司在招商银行循礼门支行549万元贷款提供担保，该笔贷款于2006年2月28日到期，为妥善解决公司历史遗留问题，经公司敦促，武汉鹏凌集团有限公司在贷款到期前偿还了187万元贷款本金，相对减小了本公司担保责任，如该公司对我公司的债务做出一定的清偿，同意公司继续为武汉鹏凌集团有限公司到期贷款向招商银行循礼门支行续贷362万元以内提供担保，期限壹年。

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45161134股，占出席会议有表决权股份数的94.90%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2425472股，占出席会议有表决权股份数的5.10%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　（2）公司为"广州万鸿"1107.5万元展期贷款继续提供担保的议案

　　公司为广州万鸿文化传播有限公司向华夏银行广州分行申请的1107.5万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于2006年5月28日到期，贷款到期后，同意公司继续为广州万鸿文化传播有限公司向华夏银行广州分行办理展期人民币1107.5万元以内提供连带责任担保，期限壹年。

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45161134股，占出席会议有表决权股份数的94.90%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2425472股，占出席会议有表决权股份数的5.10%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　（3）公司为"长印包装"800万元续贷继续提供担保的议案

　　公司为控股子公司武汉长印包装印务有限公司向武汉市商业银行珞瑜路支行申请的800万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于2005年9月28日到期，目前已逾期，经与银行协商，2006年年内可能会办理转贷，同意公司继续对武汉长印包装印务有限公司向武汉市商业银行珞瑜路支行申请的800万元以内流动资金贷款提供担保，期限壹年。

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45161134股，占出席会议有表决权股份数的94.90%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2425472股，占出席会议有表决权股份数的5.10%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　（4）公司为"长印包装"999万元续贷继续提供担保的议案

　　公司为控股子公司武汉长印包装印务有限公司向华夏银行武汉分行汉口支行申请的999万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于2006年3月31日到期，贷款到期后，同意公司继续为武汉长印包装印务有限公司向华夏银行武汉分行汉口支行续贷人民币999万元以内继续提供担保，期限壹年。

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45161134股，占出席会议有表决权股份数的94.90%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2425472股，占出席会议有表决权股份数的5.10%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　（5）关于向"华夏银行"申请办理1000万元流动资金贷款续贷的议案

　　公司于2005年6月与华夏银行武汉分行汉口支行签定了金额为人民币1000万元短期借款合同和抵押合同，以自有机器设备作为抵押，该笔贷款于2006年6月20日到期，贷款到期后，同意公司继续以自有机器设备作为抵押，向华夏银行武汉分行汉口支行申请办理人民币1000万元以内流动资金贷款的续贷，期限壹年。

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45161134股，占出席会议有表决权股份数的94.90%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2425472股，占出席会议有表决权股份数的5.10%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　（6）关于向"华夏银行"申请办理700万元流动资金贷款续贷的议案

　　公司于2005年6月与华夏银行武汉分行汉口支行签定了金额为人民币700万元短期借款合同和抵押合同，以海德堡对开五色UV印刷及上光胶印机作为抵押，该笔贷款于2006年6月21日至期，贷款到期后，同意公司继续以海德堡对开五色UV印刷及上光胶印机作为抵押，向华夏银行武汉分行汉口支行申请办理人民币柒佰万元整流动资金贷款的续贷，期限壹年。

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45161134股，占出席会议有表决权股份数的94.90%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2425472股，占出席会议有表决权股份数的5.10%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　（7）关于向"商业银行"申请办理1000万元流动资金贷款续贷的议案

　　公司向武汉市商业银行新路支行办理1000万元流动资金贷款已于2003年9月30日到期，由武汉楚天激光股份有限公司提供担保。目前该笔贷款已逾期，经与银行和武汉楚天激光股份有限公司协商，2006年年内，同意公司继续向武汉市商业银行新路支行申请办理1000万元流动资金贷款的续贷，并继续由楚天激光提供担保，期限壹年。

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45161134股，占出席会议有表决权股份数的94.90%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2425472股，占出席会议有表决权股份数的5.10%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　修订后的《公司章程》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45197934股，占出席会议有表决权股份数的94.98%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的5.02%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　修订后的《股东大会议事规则》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

　　表决结果：参与表决的股份为47586606股，

　　同意的股份为45197934股，占出席会议有表决权股份数的94.98%；

　　其中：法人股为45161134股，占出席会议有表决权股数的94.90%。流通股为36800股，占出席会议有表决权股数的0.08%。

　　不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；

　　其中：法人股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的5.02%。

　　其中：法人股为2388672股，占出席会议有表决权股数的5.02%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，独立董事向股东大会提交了《2005年度独立董事述职报告》。该报告对2005年度独立董事出席公司董事会及股东大会次数、投票结果、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。

　　七、备查文件

　　1．股东大会决议

　　2．法律意见书

　　特此公告

　　万鸿集团股份有限公司

　　董事会

　　2006年4月6日