河北太行水泥股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况：

　　公司于2006年4月6日在公司文化中心会议室以现场方式召开了2005年度股东大会，会议由公司董事会召集，董事长王里顺先生主持。

　　参加会议的股东以及股东授权代表共计5人，代表股份16452.935万股，占公司总股本的43.30%。

　　公司董事、监事及总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员出席了本次会议。

　　会议的召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况：

　　经会议逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《修改＜公司章程＞的议案》。

　　16452.935万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　2、审议通过了《公司董事会2005年度工作报告》。

　　16452.935万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　3、审议通过了《公司监事会2005年度工作报告》。

　　16452.935万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

　　16452.935万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。

　　经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2005年度共实现净利润3746295.39元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金374629.54元，当年可供股东分配利润为3371665.85元，加上2004年度结转10060555.75元，累计可供股东分配利润13432221.6元。

　　本公司2005年度分红预案为：以2005年末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元(含税)。扣税后，个人股东实际每10股派现金0.18元。

　　公司本次分配后剩余的未分配利润结转到下一年度。

　　16452.935万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　6、审议通过了《聘请公司2006年度财务审计机构议案》。

　　经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。

　　根据公司2005年度财务审计工作的实际情况，经与中喜会计师事务所协商，确定2005年度审计费用为50万元。

　　16452.935万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　7、会议采用累积投票制的方式，审议通过了《董事会换届议案》。

　　同意王里顺先生为公司第五届董事会董事的股份为16452.935万股，占出席股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　同意范国良先生为公司第五届董事会董事的股份为16452.935万股，占出席股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　同意李安飞先生为公司第五届董事会董事的股份为16452.935万股，占出席股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　同意李怀江先生为公司第五届董事会董事的股份为16452.935万股，占出席股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　同意史国林先生为公司第五届董事会董事的股份为16452.935万股，占出席股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　同意郑宝金先生为公司第五届董事会董事的股份为16452.935万股，占出席股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　同意殷少平先生为公司第五届董事会独立董事的股份为16452.935万股，占出席股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　同意王奕先生为公司第五届董事会独立董事的股份为16452.935万股，占出席股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　同意张维先生为公司第五届董事会独立董事的股份为16452.935万股，占出席股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、会议采用累积投票制的方式，审议通过了《监事会换届议案》。

　　同意王维民先生为公司第五届监事会监事的股份为16452.935万股，占出席股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　同意梅福州先生为公司第五届监事会监事的股份为16452.935万股，占出席股东所代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　9、审议通过了《独立董事津贴议案》。

　　根据公司的实际情况和独立董事的工作情况，公司董事会拟决定公司第五届董事会的独立董事津贴为每人每年3万元（税后）。

　　16452.935万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　10、审议通过了《修改＜股东大会议事规则＞的议案》。

　　16452.935万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　11、审议通过了《修改＜董事会议事规则＞的议案》。

　　16452.935万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　12、审议通过了《修改＜监事会议事规则＞的议案》。

　　16452.935万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对；0股弃权。

　　上述议案的详细内容请参阅2006年4月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2005年度股东大会资料》。

　　三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍律师见证，并出具了本次

　　股东大会的《法律意见书》，认为：本次大会的召集与召开程序、出席大会的人员资格与本次大会召集人资格、表决程序与表决结果均符合有关法律、行政法规、股东大会规则及公司章程的规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　二零零六年四月六日