上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司关于取消2005年度股东大会部分议案暨增加2005年度股东大会临时提案的通知

　　上海证券报 

　　本公司及董事会成员、监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年3月2 1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《南华早报》上刊登了公司关于召开2005年度股东大会的通知，披露了公司召开2005年度股东大会的时间、地点、方式及审议事项等相关事宜。

　　根据中国

证监会证监公司字[2006]38号《关于印发<上市公司章程指引>（2006年修订）的通知》（以下简称"通知"）及上海证券交易所2006年3月24日发布的《关于召开股东大会修改公司章程的有关问题的通知》规定，要求公司应当在通知发出后的第一次股东大会上按照上市公司章程指引（2006年修订）对公司《章程》进行修改。鉴于上述原因，公司董事会决定取消2005年度股东大会原第四、第五项议案，即关于修改公司《章程》部分内容的说明；关于修改公司《董事会议事规则》部分内容的说明。

　　公司控股股东上海华谊（集团）公司（持有公司股份605，857，461股，占股本总额的68.12%）提出了全面修订公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的临时提案，作为新的议题提交公司2005年度股东大会进行审议。

　　公司董事会、监事会经认真审核，认为上述临时提案符合国家法律、法规及公司章程的规定和公司的实际需要，同意将全面修订公司《章程》的议案、全面修订《股东大会议事规则》的议案、全面修订《董事会议事规则》的议案、全面修订《监事会议事规则》的议案提交2005年度股东大会审议表决。

　　现将公司2005年度股东大会审议的议案重新列示如下：

　　1、2005年度董事会工作报告；

　　2、2005年度监事会工作报告；

　　3、2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；

　　4、关于授权上海双钱碧源置业有限公司增资的议案；

　　5、关于上海白象天鹅电池有限公司局门路550号上土地及房产出让的议案；

　　6、关于向社会公开发行短期融资券的议案；

　　7、关于规范公司对外担保的议案；

　　8、关于向中国进出口银行上海市分行申请7亿元人民币借款的议案；

　　9、关于提取2005年度奖励福利费用和确认2005年内公司董监事和高管人员报酬总额的议案；

　　10、2005年度利润分配方案；

　　11、关于2005年度会计师事务所审计费用及续聘2006年度会计师事务所的议案。

　　12、关于全面修订公司《章程》的议案；

　　13、关于全面修订公司《股东大会议事规则》的议案；

　　14、关于全面修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　15、关于全面修订公司《监事会议事规则》的议案；

　　特此公告

　　上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司

　　二○○六年四月七日