东方电机股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次A股市场相关股东会议（"本次会议"）无新提案提交表决，亦无否决或修改提案情况；

　　2、本公司A股股票复牌时间详见《东方电机股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议召开时间：2006年4月6日下午2:00

　　2、网络投票时间：2006年4月4日、4月5日、4月6日，每日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00

　　（二）现场会议召开地点：四川省成都市金牛区蜀汉路333号第九会议室

　　（三）股权登记日：2006年3月24日

　　（四）会议召集人：本公司董事会

　　（五）现场会议主持人：公司董事长朱元巢先生

　　（六）表决方式：本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式。

　　三、会议出席情况

　　截至本次会议股权登记日，本公司A股股份总数为280，000，000股，其中非流通股股份总数为220，000，000股，流通A股股份总数为60，000，000股。

　　1、总体出席情况

　　参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的本公司A股股东（包括代理人）共981人，代表股份243，619，036股，占本公司A股股份总数的87.01%。

　　2、非流通股股东出席情况

　　参加本次会议的非流通股股东代表共1人，代表股份220，000，000股，占本公司非流通股股份总数的100%，占本公司A股股份总数的78.57%。

　　3、流通A股股东出席情况

　　参加本次会议现场投票、委托董事会投票和通过网络投票表决的流通A股股东（包括代理人）共980人，代表股份23，619，036股，占本公司流通A股股份总数的39.37%，占本公司A股股份总数的8.44%。

　　其中：现场投票表决及通过委托董事会投票方式表决流通A股股东（包括代理人）共7人，代表股份2，855，486股，占本公司流通A股股份总数的4.76%，占本公司A股股份总数的1.02%；通过网络投票方式表决的流通A股股东共973人，代表股份20，763，550股，占本公司流通A股股份总数的34.61%，占本公司A股股份总数的7.42%。

　　4、本公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、见证律师出席、列席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次会议审议了《东方电机股份有限公司股权分置改革方案》，其详情请参阅本公司于2006年3月16日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布的《东方电机股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）。

　　五、议案表决结果

　　本次会议以记名投票方式对《东方电机股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议的有表决权股份总数为243，619，036股，其中非流通股股份总数为220，000，000股，流通A股股份总数为23，619，036股。

　　1、总体表决情况

　　同意241，989，058股，占参加本次会议所持有表决权股份总数的99.33%；

　　反对1，610，078股，占参加本次会议所持有表决权股份总数的0.66%；

　　弃权19，900股，占参加本次会议所持有表决权股份总数的0.01%。

　　2、非流通股股东表决情况

　　同意220，000，000股，占参加本次会议的非流通股股东所持有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占参加本次会议的非流通股股东所持有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占参加本次会议的非流通股股东所持有表决权股份总数的0%。

　　3、流通A股股东表决情况

　　同意21，989，058股，占参加本次会议流通A股股东所持有表决权股份总数的93.10%；

　　反对1，610，078股，占参加本次会议流通A股股东所持有表决权股份总数的6.82%；

　　弃权19，900股，占参加本次会议流通A股股东所持有表决权股份总数的0.08%。

　　4、参加表决的前十大流通A股股东持股情况和表决情况

　　序号股东名称持股数量（股）参加方式表决结果

　　1中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金3，805，300网络同意

　　2中国银行－海富通收益增长证券投资基金2，951，900网络同意

　　3景福证券投资基金1，929，153现场同意

　　4交通银行－海富通精选证券投资基金1，200，021网络同意

　　5中国银行－海富通股票证券投资基金992，712网络同意

　　6景博证券投资基金920，133现场同意

　　7应财金877，062网络同意

　　8中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资821，301网络同意

　　9中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪600，570网络同意

　　10交通银行－普惠证券投资基金575，712网络同意

　　5、表决结果

　　本次会议审议的《东方电机股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上同意，并经参加表决的流通A股股东所持表决权的三分之二以上同意，《东方电机股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

　　六、律师出具的见证意见

　　1、律师事务所：北京市德恒律师事务所。

　　2、见证律师：池晓梅律师。

　　3、结论性意见：本次会议召集、召开、出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　东方电机股份有限公司

　　二○○六年四月六日