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上海证券报
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年3月21日在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出了关于召开2005年度股东大会的通知，鉴于中国证监会已正式颁布了《上市公司章程指引（2006年修订）》及修订的《上市公司股东大会规则》，根据文件要求，公司控股股东冶金自动化研究设计院（持有本公司56.94%股份）于2006年4月4日向本公司董事会书面提交了《关于增加北京金自天正智能控制股份有限公司2005年度股东大会临时提案的函》，要求本公司董事会按文件规定全面修订《公司章程》及其附件，并提交于2006年4月21日召开的公司2005年度股东大会审议。
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，本公司董事会同意公司2005年度股东大会增加《关于修改公司章程及其附件的议案》的临时提案，公司2005年度股东大会资料将在2006年4月21日召开的公司2005年度股东大会前，刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2006年4月7日
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