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山西西山煤电股份有限公司2005年年度股东大会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2006年04月07日 05:01 中国证券网-上海证券报

  上海证券报 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  ?本次会议无否决或修改提案的情况;

  ?本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:2006年4月6日上午9:00时;

  2、召开地点:太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层会议室;

  3、召开方式:以现场投票方式召开;

  4、召集人:公司董事会;

  5、主持人:董事长李仪先生;

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表9人,代表股份

  663,210,023股,占公司总股份的54.72%。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议:

  1、审议通过《2005年度董事会工作报告》。

  表决结果:以现场记名投票表决方式表决,同意663,210,023股,占出席股东大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  2、审议通过《2005年度监事会工作报告》。

  表决结果:以现场记名投票表决方式表决,同意663,210,023股,占出席股东大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  3、审议通过《2005年度财务决算方案》。

  表决结果:以现场记名投票表决方式表决,同意663,210,023股,占出席股东大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  4、审议通过《2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

  经北京中天华正会计师事务所审计,期初未分配利润938,185,907.37元,2005年已分配股利242,400,000.00元,公司2005年度实现净利润974,893,169.86元,提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金共计146,233,975.48元,期末留存可供分配的利润1,524,445,101.75元,其中本次拟分配股利484,800,000.00元。剩余留存以后年度分配。

  董事会拟以2005年12月31日的总股本121200万股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币4元(含税),共计48480万元。

  2005年度无资本公积金转增股本预案。

  表决结果:以现场记名投票表决方式表决,同意663,210,023股,占出席股东大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  5、审议通过《2005年度董事会经费决算报告与2006年度预算方案》。

  表决结果:以现场记名投票表决方式表决,同意662,830,023股,占出席股东大会股东所持表决权的99.94%;反对380,000股,占出席股东大会股东所持表决权的0.06%;弃权0股。

  6、审议通过《关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》。

  表决结果:以现场记名投票表决方式表决,同意663,210,023股,占出席股东大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。

  7、审议通过《关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2006年度<综合服务协议>的议案》。

  表决结果:以现场记名投票表决方式表决,同意17,439,523股,占出席股东大会股东有表决权股份的100%;反对0股;弃权0股。

  张树茂先生所代表的645,770,500股国有法人股为关联股东持股,回避投票。

  8、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

  表决结果:同意662,830,023股,占出席股东大会股东所持表决权的100%;反对0股;弃权380,000股,占出席股东大会股东所持表决权的0.06%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所;

  2、律师姓名:陈爱珍律师;

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会及表决结果合法有效。

  特此公告

  山西西山煤电股份有限公司董事会

  二○○六年四月六日


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