山西西山煤电股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　?本次会议无否决或修改提案的情况；

　　?本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2006年4月6日上午9：00时；

　　2、召开地点：太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层会议室；

　　3、召开方式：以现场投票方式召开；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长李仪先生；

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表9人，代表股份

　　663，210，023股，占公司总股份的54.72%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、审议通过《2005年度董事会工作报告》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663，210，023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《2005年度监事会工作报告》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663，210，023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《2005年度财务决算方案》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663，210，023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

　　经北京中天华正会计师事务所审计，期初未分配利润938，185，907.37元，2005年已分配股利242，400，000.00元，公司2005年度实现净利润974，893，169.86元，提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金共计146，233，975.48元，期末留存可供分配的利润1，524，445，101.75元，其中本次拟分配股利484，800，000.00元。剩余留存以后年度分配。

　　董事会拟以2005年12月31日的总股本121200万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4元（含税），共计48480万元。

　　2005年度无资本公积金转增股本预案。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663，210，023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《2005年度董事会经费决算报告与2006年度预算方案》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意662，830，023股，占出席股东大会股东所持表决权的99.94%；反对380，000股，占出席股东大会股东所持表决权的0.06%；弃权0股。

　　6、审议通过《关于对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意663，210，023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过《关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2006年度<综合服务协议>的议案》。

　　表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意17，439，523股，占出席股东大会股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　张树茂先生所代表的645，770，500股国有法人股为关联股东持股，回避投票。

　　8、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

　　表决结果：同意662，830，023股，占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权380，000股，占出席股东大会股东所持表决权的0.06%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所；

　　2、律师姓名：陈爱珍律师；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　二○○六年四月六日