芜湖港储运股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2005年度股东大会于2006年4月6日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室召开，会议通知于2006年3月2日以公告形式发出，根据中国证监会3月16日发布的证监公司字[2006]38号文《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》的规定及上海证券交易所的相关规定，由本公司控股股东芜湖港口有限责任公司于2006年3月24日提议，对本公司的《公司章程》进行全面修改公司2005年年度股东大会一项方案，由原来的七项议案变为八项议案。本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙新华先生主持本次会议。

　　出席会议的股东（或其授权代理人）股东代理人6人，代表股份73600200股，占公司总股本的62.06%。符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　本次会议以股东记名投票方式对各会议的各项议案进行了分别表决，通过了以下决议：

　　二、提案审议情况

　　一、公司2005年度董事会工作报告；

　　有效票数73600200股，非流通股73600000股，流通股200股。同意73600200

　　股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　二、公司2005年度监事会工作报告；

　　有效票数73600200股，非流通股73600000股，流通股200股。同意73600200

　　股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　三、公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；

　　有效票数73600200股，非流通股73600000股，流通股200股。同意73600200

　　股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　四、公司2005年度利润分配议案；

　　公司2005年度实现净利润39，805，955.95元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，公司本年度按净利润的10%计提法定公积金3，980，595.60元。本年度实现的可供股东分配的利润35，825，360.35元，加上当年未分配利润17，407，081.96元，年末可分配利润53，232，442.31元。现提出以下分配方案，以2005年12月31日股本数为基数，每股派现0.20元（含税），预计分配股利23，720，000.00元，剩余的可分配利润29，512，442.31元暂不分配，留待以后年度分配。公司本年度不实施公积金转增股本。

　　有效票数73600200股，非流通股73600000股，流通股200股。同意73600200

　　股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　五、以特别决议审议通过关于修改公司章程的提案；

　　有效票数73600200股，非流通股73600000股，流通股200股。同意73600200

　　股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　六、公司高管人员实行年薪制暂行办法；

　　有效票数73600200股，非流通股73600000股，流通股200股。同意73600200

　　股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　七、关于拟申请1.2亿元项目贷款的议案；

　　有效票数73600200股，非流通股73600000股，流通股200股。同意73600200

　　股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　八、关于聘任河北华安会计师事务所为公司财务审计机构的议案

　　有效票数73600200股，非流通股73600000股，流通股200股。同意73600200

　　股，占出席会议股东所持表决权股数的100%；弃权0股；反对0股。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请北京市国枫律师事务所出席本次年度股东大会，由姜瑞明律师对本次股东大会有关事项出具了法律意见书。国枫律师事务所认为：芜湖港储运股份限公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规规范性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　　四、备查文件（见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn）

　　1、《芜湖港储运股份有限公司章程》（2006.3.27）

　　2、《北京市国枫律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司二零零五度股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　芜湖港储运股份有限公司

　　2006年4月6日