数源科技股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一．重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二．会议召开和出席情况：

　　数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2005年年度股东大会于2006年4月6日上午9：00在公司第九会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数为113，842，067股，占公司股份总数的58.08%。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长章国经先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

　　三．提案审议和表决情况

　　本次股东大会共审议了十项提案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为113，842，607股。会议在审议《关于2006年度日常关联交易的提案》时，关联股东回避表决后，有表决权股份为42，607股，经大会表决，会议以现场投票方式表决通过以下提案：

　　1．《董事会2005年度工作报告》；

　　同意113，842，607股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2．《监事会2005年度工作报告》；

　　同意113，842，607股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3．《2005年度财务决算报告》；

　　同意113，842，607股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　4．《2005年度利润分配预案》；

　　经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本年度母公司共实现净利润为4，729，276.53元，提取法定盈余公积金472，927.65元和法定公益金236，463.83元，加年初未分配利润11，926，012.42元，母公司实际可供股东分配利润合计为15，945，897.47元。

　　根据公司目前的经营实际情况，为扩大生产规模，补充流动资金，使公司保持持续的发展能力，同进也为了股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将利润留存至下一年度。

　　同意113，842，607股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　5．《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2005年度报酬的提案》；

　　继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2006年度的财务报告审计工作，聘期一年。同意支付给浙江天健会计师事务所有限公司2005年度财务审计报酬为人民币40万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

　　同意113，842，607股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　6．《关于成立董事会薪酬与考核委员会及制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的提案》；

　　选举范广照先生、胡旺山先生、陈小蓉女士为本公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，并聘请范广照先生为本公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任。

　　同意113，842，607股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　7．《关于修改公司〈章程〉的提案》；

　　同意113，842，607股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　8．《关于修改〈股东大会议事规则〉的提案》；

　　同意113，842，607股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　9．《关于2006年度日常关联交易的提案》；

　　同意42，607股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　10．《关于提名增补董事候选人的提案》；

　　增补丁毅先生为数源科技股份有限公司第三届董事会董事。

　　同意113，842，607股，反对0股，弃权0股，同意占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　以上提案除第7项根据公司《章程》有关规定以特别决议的形式表决通过以外，其余九项均以普通决议的形式表决通过。

　　四．律师出具的法律意见

　　公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师姚毅琳。浙江天册律师事务所认为，本次股东大会召集与召开的程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2006年4月7日