江西鑫新实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　江西鑫新实业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月5日在江西省上饶市上饶工业园区公司二楼会议室召开，会议由公司监事会主席陈礼旺先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》。

　　监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2005年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证2005年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四、监事会对2005年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察，现就有关事项发表独立意见如下：

　　1、公司依法运作情况：公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》忠实履行了监事会的各项职责。监事列席了董事会会议，对公司各项重大经营决策的依据、过程进行了监督。公司监事会认为：公司的法人治理日益完善，规范运作进一步提高。公司董事、经理履行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况：监事会对公司财务进行了检查，查阅了有关会计资料和

审计报告。监事会认为公司能自觉地遵守国家有关政策、法规，认真执行企业会计制度，公司所披露的资料负债表、利润及利润分配表、现金流量表等会计报表是真实的，能够充分反映公司的财务状况经营成果。

　　3、募集资金使用情况：监事会对公司募集资金使用情况进行了监督，认为公司募集资金投向决策程序合规合法。

　　4、公司收购、出售资产情况：监事会对公司收购出售资产情况进行了监督，认为公司收购资产合法、公平合理，未损害公司利益，无内幕交易行为。

　　5、关联交易情况：监事会对公司报告期内所发生的经营性关联交易实施了监督，认为公司关联交易程序合法、公平合理，未损害公司利益，无内幕交易行为。

　　特此公告！

　　江西鑫新实业股份有限公司监事会

　　二○○六年四月五日