江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2006年4月5日在江西省上饶 市上饶工业园区公司二楼会议室召开，会议通知于2006年3月26日以电话、邮件等方式传达给各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长温显来先生主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》，并将提交公司2005年年度股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《公司2005年年度利润分配预案》，并将提交公司2005年年度股东大会审议。

　　经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现净利润12，165，192.90元，根据公司章程规定，母公司按净利润10％提取法定盈余公积1，216，519.29元，按5％提取法定公益金608，259.64元，加上上年年度未分配利润34，500，408.38元，扣除报告期已付普通股股利1，500，000.00元，滚存可供股东分配利润43，340，822.35元。

　　经董事会讨论提议：公司2005年年度拟以2005年12月31日总股本12500万股为基数，向全体股东每10股派现0.15元（含税）计1，875，000.00元，剩余利润41，465，822.35滚存至下一年度。公司资本公积金不转增股本。

　　该预案将提交公司2005年年度股东大会审议批准后实施。

　　三、以6票同意，0票反对，0票弃权：审议通过了《关于2006年度继续执行公司与江西信江实业有限公司及其他关联方的关联交易预案》。

　　公司2006年日常关联交易继续按照2005年签署的相关协议执行，详细内容请见2005年4月13日在上海证券报上披露的《公司关于2005年度日常关联交易预计的公告》；土地租赁费等继续执行1997年签署的相关协议。

　　公司2006年3月14日在上海证券报上披露的《关于公司上饶线材厂与江西博能实业集团有限公司签订<原材料供应合同>的预案》，将提交2006年4月13日公司2006年第一次临时股东大会审议，详细内容请见2006年3月14日在上海证券报上披露的《公司关联交易公告》。

　　关联董事温显来先生、邹美才先生、黄韶辉先生对该预案回避表决。

　　公司2005年年度股东大会召开时间、地点、审议事项等将另行通知。

　　特此公告！

　　江西鑫新实业股份有限公司董事会

　　二○○六年四月五日