通化葡萄酒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　通化葡萄酒股份有限公司第三届监事会第三次会议于2006年4月5日在公司会议室召 开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以投票表决的方式审议通过了如下事项：

　　1、审议通过《2005年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　2、审议通过《2005年度决算报告》；

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　3、审议通过《2005年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　4、审议通过公司《2005年年度报告》及摘要；

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　5、审议通过《关于修改监事会议事规则的预案》；(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　6、审议通过《关于修改公司章程的预案》。

　　表决结果：同意3票反对0票弃权0票

　　上述议案需提交2005年度股东大会审议。

　　特此公告

　　通化

葡萄酒股份有限公司监事会

　　二00六年四月五日