成都博瑞传播股份有限公司２００５年度股东大会决议公告 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2006年04月07日 04:45 四川金融投资报 | |||||||||
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司简称：Ｇ博瑞证券代码：600880编号：临2006－09号 重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况； ·本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 成都博瑞传播股份有限公司以下简称“公司”２００５年度股东大会于２００６年４月６日在博瑞花园酒店学术会议厅成都市龙泉驿同安镇召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙旭军先生主持，公司８名董事１名董事请假、全体监事和部分高管人员出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范 意见》和公司《章程》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场记名投票方式进行表 决，未提供网络投票表决形式。 出席本次会议的股东代表包括股东代理人共计９人，代表股份８１１１９４００股，占公司股份总额的４４．５１％。 二、提案审议情况 １、２００５年度董事会工作报告 经投票表决，本议案赞成８１１１９４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；弃权０股，反对０股。 ２、２００５年度监事会工作报告 经投票表决，本议案赞成８１１１９４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；弃权０股，反对０股。 ３、２００５年度财务决算报告 经投票表决，本议案赞成８１１１９４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；弃权０股，反对０股。 ４、２００５年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经四川华信集团会计师事务所审计，公司２００５年度实现利润总额为１２２４８６４８１．７５元，净利润７５９２０９０４．０８元，加上上年度未分配利润４５５４０９４８．１７元，可供分配利润为１２１４６１８５２．２５元。按规定提取法定公积金１２７０９０３７．３０元，提取法定公益金１２７０９０３７．３０元，可供股东分配利润９６０４３７７７．６５元。公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配议案按２００５年底总股份１８２２５２０７０股为基数向全体股东按每１０股派送现金２．５０元含税尚余未分配利润５０４８０７６０．１５元留存下一年度。本年度不实施资本公积金转增股本方案。 经投票表决，本议案赞成８１１１９４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；弃权０股，反对０股。 ５、关于成都博瑞传播股份有限公司印务分公司整合成都英康贸易有限责任公司纸张采购销售业务的议案 议案内容详见公司于２００６年３月６日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公司临２００６—０７临时公告。 经投票表决，本议案赞成３５４４２０９７股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；弃权０股，反对０股，回避４５６７７３０３股。 ６、关于续聘四川华信集团会计师事务所的议案 经投票表决，本议案赞成８１１１９４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；弃权０股，反对０股。 ７、关于修订公司《章程》的议案 经投票表决，本议案赞成８１１１９４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；弃权０股，反对０股。 ８、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 经投票表决，本议案赞成８１１１９４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；弃权０股，反对０股。 ９、关于修改《董事会议事规则》的议案 经投票表决，本议案赞成８１１１９４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；弃权０股，反对０股。 １０、关于修改《监事会议事规则》的议案 经投票表决，本议案赞成８１１１９４００股，占出席会议有表决权股份总数的１００．００％；弃权０股，反对０股。 三、律师见证情况 公司本次股东大会经四川商信律师事务所曹军律师现场见证并出具法律意见书，认为股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司《章程》的规定，会议所做出的各项决议合法有效。 四、备查文件 １、四川商信律师事务所的法律意见书。 ２、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 特此公告 成都博瑞传播股份有限公司董事会 二○○六年四月六日 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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