利嘉（上海）股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

　　上海证券报 

　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利嘉（上海）股份有限公司第四届监事会第三次会议于2006年4月3日在福州大利嘉 城以现场方式召开，应到监事3人，实到3人（亲自出席），会议由监事会召集人吴二中主持，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

　　一、以3票同意，审议通过《公司2005年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。

　　二、以3票同意，审议通过《公司2005年年度报告和摘要》。

　　监事会通过审核董事会编制的公司2005年年度报告，认为：公司2005年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国

证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况；在年报编制和审议期间，未发现参与本年度年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告！

　　利嘉（上海）股份有限公司监事会

　　二00六年四月六日